证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　合肥百货大楼集团股份有限公司第六届董事会第九次临时会议于2011年6月27日以通讯方式召开。本次董事会会议通知于2011年6月23日以书面或邮件形式送达各位董事，会议应表决董事11人，实际表决董事11人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

　　一、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于增加公司注册资本的议案》。

　　由于公司非公开发行人民币普通股（A 股）4020万股，公司总股本发生相应变化，公司董事会同意办理注册资本变更事项，将注册资本由479,722,800元增加至519,922,800元。

　　根据公司2009年第一次临时股东大会、2010年第三次临时股东大会授权董事会在本次非公开发行股票完成后办理章程修改、有关工商变更登记等具体事宜，因此本次增加注册资本无需提交公司股东大会审议。

　　二、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改公司章程的议案》。

　　鉴于本次非公开发行股票工作已经完成，根据本次发行结果，对公司章程相关条款修订如下：

　　1.章程原文： 第六条　公司注册资本为人民币479,722,800元。

　　现修改为： 第六条　公司注册资本为人民币519,922,800元。

　　2.章程原文： 第十九条　公司的股本结构为：普通股479,722,800股。

　　现修改为： 第十九条　公司的股本结构为：普通股519,922,800股。

　　根据公司2009年第一次临时股东大会、2010年第三次临时股东大会授权董事会在本次非公开发行股票完成后办理章程修改、有关工商变更登记等具体事宜，因此本次修改公司章程无需提交公司股东大会审议。

　　以上决议，特此公告。

　　合肥百货大楼集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年六月二十八日