证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；

　　2、本次股东大会以现场投票方式召开。

　　二、会议召开和股东出席情况

　　浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"或"永太科技"）2011年第一次临时股东大会于2011年6月25日9:00在永太科技四楼会议室以现场方式召开。公司本次会议由董事会召集，出席本次股东大会的股东及股东代理人共10人，持有公司有表决权股份数151,470,000股，占公司股份总数的63.03%。符合《公司法》、《公司章程》和相关法律的规定。董事长王莺妹女士主持本次会议，全体董事、监事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员、证券事务代表列席了会议。本次会议所有议案均采用记名投票方式进行表决，上海锦天城律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。

　　三、议案审议表决情况

　　1、审议通过了《关于公司向银行申请授信贷款的议案》。

　　表决结果：同意151,470,000股，占出席会议有表决权股份的100%；

　　反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

　　表决结果：同意151,470,000股，占出席会议有表决权股份的100%；

　　反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　3、审议通过了《关于股东大会网络投票实施细则的议案》。

　　表决结果：同意151,470,000股，占出席会议有表决权股份的100%；

　　反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　四、律师法律意见书意见

　　上海市锦天城律师事务所委派的张彦周、单莉莉见证了本次会议，并出具了《法律意见书》。

　　该《法律意见书》认为：本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。

　　五、备查文件

　　1、2011年第一次临时股东大会决议；

　　2、上海市锦天城律师事务所出具的《法律意见书》

　　特此公告。

　　浙江永太科技股份有限公司董事会

　　2011年6月28日