证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：２０１１年第１次临时股东大会

２、召集人：天津鑫茂科技股份有限公司董事会

３、公司第五届董事会第二十次会议审议通过于２０１１年７月１日召开公司２０１１年第１次临时股东大会，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

４、会议召开方式：本次临时股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

５、会议召开时间：

现场会议召开的时间：２０１１年７月１日（周五）下午２：３０

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年７月１日上午９：３０～１１：３０和下午１３：００～１５：００。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年６月３０日下午１５：００至２０１１年７月１日下午１５：００期间的任意时间。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加本次临时股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

６、会议出席对象：

（１）截至２０１１年６月２７日下午３：００交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东可委托代理人出席会议；

（２）公司董事、监事及其他高级管理人员；

（３）公司聘请的律师。

７、现场会议地点：天津市华苑产业园区华天道３号鑫茂科技公司二楼会议室

二、会议审议事项

审议《关于公司将所持天津鑫茂鑫风能源科技有限公司全部６２．０４％股权转让给天津鑫茂科技投资集团有限公司的议案》

以上事项具体内容已刊登于２０１１年６月１６日的《中国证券报》及《证券时报》。

三、会议登记方法

１．登记方式：

个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、委托书、委托授权人证券帐户；法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　２．登记时间：２０１１年６月２８日上午９：００－１１：３０ 下午１３：００－１６：００。

３．登记地点：天津市华苑产业园区华天道３号鑫茂科技证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票。

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

１、 投票代码：３６０８３６

２、 投票简称：鑫茂投票

３、 投票时间：２０１１年７月１日９：３０～１１：３０和１３：００～１５：００。

４、 在投票当日，“鑫茂投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东会审议的议案总数。

５、 股东投票的具体程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１， ２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

每一议案应以相应的价格分别申报，具体情况如下：

（３）在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

（４）如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（６）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序：

１、投票时间：２０１１年６月３０日下午１５：００至２０１１年７月１日下午１５：００。

２、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码

１）登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的＂密码服务专区＂；填写＂姓名＂、＂证券账户号＂、＂身份证号＂等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功系统会返回一个４位数字的激活校验码。

２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借＂激活校验码＂激活服务密码。

服务密码激活成功半日后方可使用。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（２）申请数字证书的可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：０７５５－８３２３９０１６。

３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在＂上市公司股东大会列表＂选择＂天津鑫茂科技股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会投票＂；

（２）进入后点击＂投票登录＂，选择＂用户名密码登陆＂，输入您的＂证券账户号＂和＂服务密码＂；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

（３）进入后点击＂投票表决＂，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

五、其他事项

联系部门：鑫茂科技证券部

联系人：董事会秘书韩伟 证券事务代表 汤萍

联系电话：０２２－８３７１０８８８、２３０８０１８２

联系传真：０２２－８３７１０１９９

会期半天，参会者食宿、交通自理。

六、授权委托书格式（附后）

七、备查文件

鑫茂科技第五届董事会第二十次会议决议

天津鑫茂科技股份有限公司

董事会

２０１１年６月２７日

附：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（单位）出席天津鑫茂科技股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并全权代为行使表决权。

委托人姓名（单位名称）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人证券帐户号： 委托持股数：

被委托人： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

２０１１年第一次临时股东大会议案授权表决意见

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：２０１１年 月 日