证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会不存在否决或修改提案的情况

●本次股东大会召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一） 文峰大世界连锁发展股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会于２０１１年６月２７日上午在南通市文峰饭店会议室召开。

（二） 出席会议的股东情况

（三） 会议采用现场投票的方式，对需审议议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。大会由公司董事长徐长江先生主持。

（四） 公司在任董事９人，出席８人，独立董事范健因出差未能参加会议。公司在任监事３人，出席３人。公司财务总监张凯先生列席会议。

二、提案审议情况

三、律师见证情况

北京市大成律师事务所南通分所顾迎斌、李垚律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为公司２０１１年第一次临时股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

１、经与会董事签字的股东大会决议

２、律师法律意见书

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司

２０１１ 年６月２８日