证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　宁夏东方钽业股份有限公司五届四次董事会会议通知于2011年6月21日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2011年6月27日以通讯方式召开，应参加表决董事9人，实参加表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审议：

　　以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司A股配股募集资金金额的议案》

　　根据公司2011年第三次临时股东大会对董事会全权办理公司A股配股事宜的授权，按照公司目前整体资金安排，本次董事会同意调整公司A股配股募集资金金额，具体内容如下：

　　本次配股募集资金投资项目中的"年产3000吨钛及钛合金高技术产业化示范工程"项目截至2010年年末，经审计已累计投入36,741.36万元。2011年1月1日至本次配股融资董事会决议日（即2011年3月21日）前，公司又继续投入1,412.57万元，该项目累计投入38,153.93万元。上述38,153.93万元均以公司自筹资金投入，因此，调减以募集资金投入"年产3000吨钛及钛合金高技术产业化示范工程"项目的金额1,412.57万元。调整后的"年产3000吨钛及钛合金高技术产业化示范工程"项目的拟用募集资金投入的金额为27,073.07万元。本次配股募集资金金额相应调整为不超过95,241.85万元。

　　宁夏东方钽业股份有限公司

　　董事会

　　2011年6月27日