证券时报多媒体数字报

　　证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2011-013

　　金陵药业股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议通知于2011年6月20日以专人送达、邮寄等方式送至全体董事候选人。

　　2、本次会议于2011年6月24日在南京以现场会议方式召开。

　　3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

　　4、会议由倪忠翔先生主持，公司5名监事和1名高级管理人员列席了会议。

　　5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》；

　　会议选举沈志龙为公司第五届董事会董事长，选举徐伟民为副董事长。

　　2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会战略委员会换届选举的议案》；

　　第五届董事会战略委员会由沈志龙、倪忠翔、刘爱莲、邵蓉、李东等五名董事组成，沈志龙为召集人。

　　3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会提名委员会换届选举的议案》；

　　第五届董事会提名委员会由邵蓉、倪忠翔、陈进宝、刘爱莲、李东等五名董事组成，独立董事邵蓉为召集人。

　　4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会审计委员会换届选举的议案》；

　　第五届董事会审计委员会由刘爱莲、徐伟民、李春敏、李东、邵蓉等五名董事组成，独立董事刘爱莲为召集人。

　　5、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会薪酬与考核委员会换届选举的议案》。

　　第五届董事会薪酬与考核委员会由李东、李春敏、周银华、刘爱莲、邵蓉等五名董事组成，独立董事李东为召集人。

　　6、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；

　　会议聘任李春敏为公司总裁（简历附后）。

　　7、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；

　　会议聘任汤卫国为公司常务副总裁，倪雷、尹建彪为副总裁（简历附后）。

　　8、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

　　会议聘任徐俊扬为公司董事会秘书（简历附后）。

　　9、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》；

　　会议聘任徐俊扬为公司财务负责人。

　　10、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任总裁助理的议案》；

　　会议聘任朱代银、卞家驹、王锁金为公司总裁助理（简历附后）。

　　公司独立董事对上述第六、七、八、九、十项议案发表了独立意见如下：一、公司董事会聘任李春敏为公司总裁；聘任汤卫国为公司常务副总裁，倪雷、尹建彪为公司副总裁；聘任徐俊扬为公司董事会秘书；聘任徐俊扬为公司财务负责人；聘任朱代银、卞家驹、王锁金为公司总裁助理，其提名、聘任程序、任职资格与条件符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。二、经审阅上述相关人员履历等材料，我们未发现有《公司法》第147 条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。三、我们同意公司董事会聘任李春敏为公司总裁；聘任汤卫国为公司常务副总裁，倪雷、尹建彪为公司副总裁；聘任徐俊扬为公司董事会秘书；聘任徐俊扬为公司财务负责人；聘任朱代银、卞家驹、王锁金为公司总裁助理。

　　11、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

　　会议聘任朱馨宁为公司证券事务代表（简历附后）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　金陵药业股份有限公司董事会

　　二0一一年六月二十四日

　　公司总裁简历

　　李春敏，男，1958年5月出生，大学学历，高级会计师，中共党员。2002年2月至2005年5月任本公司财务审计部副经理，2005年5月至2008年5月担任本公司财务负责人兼财务部经理。2008年6月至2011年6月担任本公司副总裁、财务负责人。兼任南京中山制药有限公司董事，南京华东医药有限公司监事会主席，云南金陵植物药业股份有限公司监事会主席，浙江金陵药材开发有限公司监事会主席，浙江金陵浙磐药材开发有限公司监事会主席，河南金陵怀药药业有限公司监事会主席，河南金陵金银花药业有限公司监事会主席，瑞恒医药科技投资有限责任公司监事会主席, 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司监事会主席。

　　李春敏现为本公司总裁，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止2011年6月24日，持有本公司股份55,100股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　公司副总裁简历

　　汤卫国，男，1963年出生，博士，高级工程师，中共党员。2002年1月至2008年6月任本公司副总经理，2008年6月至2011年6月任本公司副总裁，兼任云南金陵植物药业股份有限公司董事长，浙江金陵药材开发有限公司董事长。

　　汤卫国现为本公司常务副总裁，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止2011年6月24日，持有本公司股份58,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　倪雷，女，1957年出生，大学学历，中共党员。2002年1月至2008年6月任本公司副总经理，2008年6月至2011年6月任本公司副总裁，兼任南京益同药业有限公司法人代表、总经理。

　　倪雷现为本公司副总裁，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止2011年6月24日，持有本公司股份55,900股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　尹建彪，男，1968年2月出生，硕士，经济师。2001年2月至2002年3月任西部证券股份公司深圳管理总部投资部投资经理，2002年3月2010年3月任本公司财务部投资经理、投资部发展部经理，2010年3月至2011年6月任本公司总裁助理。

　　尹建彪现为本公司副总裁，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　公司董事会秘书、财务负责任人简历

　　徐俊扬，男，1962年出生，大学学历，高级经济师，中共党员。1998年9月至2011年6月任本公司董事会秘书，兼任浙江金陵药材开发有限公司董事。

　　徐俊扬现为本公司董事会秘书、财务负责任人，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止2011年6月24日，持有本公司股份60,699股，，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　公司总裁助理简历

　　朱代银，男，1951年出生，大学学历，主管药师，中共党员。2002年1月至2008年6月任本公司副总经理，2008年6月至2011年6月任本公司总裁助理。

　　朱代银现为本公司总裁助理，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止2011年6月24日，持有本公司股份58,800股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　卞家驹，男，1955年出生，大学学历，副主任药师，中共党员。1998年12月至2008年6月任本公司副总经理，2008年6月至2011年6月任本公司总裁助理。

　　卞家驹现为本公司总裁助理，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止2011年6月24日，持有本公司股份57,800股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　王锁金，男，1960年出生，大学学历，高级经济师，中共党员。2002年1月至2008年6月任本公司副总经理，2008年6月至2011年6月任本公司总裁助理。兼任南京华东医药有限公司总经理，南京白敬宇制药有限责任公司董事。

　　王锁金现为本公司总裁助理，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止2011年6月24日，持有本公司股份48,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　公司证券事务代表简历

　　朱馨宁，男，1971年出生，大学学历，中共党员。1998年9月至2001年月12月任本公司证券部科员，2002年1月至2002年4月任本公司证券部副部长，2002年4月至2011年6月任本公司董事会秘书处副处长、证券事务代表。兼任南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司监事、南京金陵制药彩塑包装有限公司监事。

　　朱馨宁现为本公司董事会秘书处副处长、证券事务代表，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2011-014

　　金陵药业股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议通知于2011年6月20日以专人送达、邮寄等方式送至职工监事和监事候选人。

　　2、本次会议于2011年6月24日在南京以现场会议方式召开。

　　3、会议应出席监事5名，实际出席监事5名。

　　4、会议由洪俭先生主持，公司董事会秘书列席了会议。

　　5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》；

　　会议选举洪俭为公司监事会主席。

　　特此公告。

　　金陵药业股份有限公司

　　监事会

　　二0一一年六月二十四日