证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别风险提示

　　1．本投资协议仅为公司投资意向，存在重大不确定性。

　　2．本次投资尚需提交公司董事会或股东大会审议批准。

　　一、对外投资概述

　　为进一步加快公司的发展，优化完善公司产品结构，扩大石油天然气管道生产规模，经友好协商，2011年6月26日浙江金洲管道科技股份有限公司（下称"公司"）与沙钢南亚（香港）贸易有限公司签署《关于组建合资管道公司的意向书》（以下简称"意向书"），拟共同投资张家港株江钢管有限公司（下称"标的公司"），该公司现有一条年产10万吨石油天然气输送JCOE生产线。根据该意向书，公司将以现金增资等方式控股张家港株江钢管有限公司。

　　本次投资目前正处于意向性阶段，本公司未召开董事会审议此项投资。根据本公司章程规定，此项投资需提交公司董事会或股东大会审议批准。

　　此项投资行为不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　　二、交易对方介绍

　　沙钢南亚（香港）贸易有限公司

　　住所：香港湾仔港湾道25号海港中心25楼2506-7室

　　股东：江苏沙钢集团有限公司持有100%股权。

　　法定代表人：沈彬

　　经营范围：贸易、投资。

　　三、投资标的介绍

　　张家港株江钢管有限公司

　　住所：江苏扬子江国际冶金工业园（张家港市）。

　　经济类型：有限责任公司（台港澳法人独资）。

　　注册资本及股东：6900万美元；是沙钢南亚（香港）贸易有限公司全资子公司。

　　法定代表人：杨石林

　　经营范围：生产高频焊接钢管和直缝埋弧焊接钢管，销售自产产品。

　　四、意向书主要内容

　　1、合作各方分别为：沙钢南亚（香港）贸易有限公司、浙江金洲管道科技股份有限公司（及全资子公司浙江金洲管道工业有限公司）。

　　2、合资范围：沙钢南亚（香港）贸易有限公司现持有张家港株江钢管有限公司100%股权，张家港株江钢管有限公司现有一条已经投产的年产10万吨石油天然气输送用JCOE生产线。双方同意张家港株江钢管有限公司先进行分立，剥离非核心资产，优化管道资产质量。双方以分立后承续的标的公司为合资主体，分立后标的公司的主要资产和设备为年产10万吨石油天然气输送用JCOE生产线及其相关附属、配套设备设施等。

　　3、合资方案：公司将以现金增资等方式持有标的公司41%的股权；浙江金洲管道工业有限公司将以现金增资等方式持有标的公司10%的股权；沙钢南亚（香港）贸易有限公司持有标的公司49%的股权。

　　4、合资资产估值：双方将聘请中介机构进行资产评估。

　　五、对外投资的目的、存在的风险

　　1、目的：目前石油天然气输送用钢管主要为SSAW、ERW、JCOE三大类产品，公司已有SSAW、ERW生产线，但没有JCOE生产线，控股标的公司后，公司将拥有较为完备的油气输送用焊管生产线，有利于进一步增强企业综合竞争力。

　　2、存在的风险：

　　本项投资尚处于意向性阶段，投资的具体内容、金额、投资是否最终实施等存在不确定性。

　　公司将按照深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，及时披露本项投资的进展或变化情况，敬请投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　浙江金洲管道科技股份有限公司与沙钢南亚（香港）贸易有限公司签署《关于组建合资管道公司的意向书》

　　特此公告

　　浙江金洲管道科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年6月27日