证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　牡丹江恒丰纸业股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年6月27日在牡丹江恒丰纸业股份有限公司第一会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表8名，代表公司有表决权股份72,027,694股，占公司股本总额的31.10%。公司部分董事、监事、高级管理人员及会议见证律师出席了会议。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司董事长徐祥先生主持了本次股东大会。

　　二、议案审议情况

　　大会以投票表决方式审议了通过了以下议案，现将审议结果报告如下：

　　1、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

　　表决结果为：72,027,694股赞成，占本次会议有效表决权股份数的 100%；反对 0股，占本次会议有效表决权股份数的 0%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份数的0 %。

　　三、律师见证情况

　　北京市时代九和律师事务所张启富、刘雪月律师见证本次股东大会并出具法律意见书，见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定，会议所通过的决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、本次股东大会决议；

　　2、本次股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会

　　二○一一年六月二十七日