证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2011-026

　　新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

　　2011年第2次临时董事会

　　会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称公司）2011年第2次临时董事会会议通知于2011年6月24日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于2011年6月27日（星期一）以通讯表决方式召开，应到会董事11人，实到会董事11人，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长杨焰先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

　　（一）审议并通过公司向全资子公司沈阳天康饲料有限公司增资3000万元人民币的议案；（议案内容详见刊登于2011年6月28日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《关于对全资子公司进行增资的公告》<公告编号：2011-027>）

　　同意该项议案的票数为11票；反对票0票；弃权票0票；

　　特此公告

　　新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会

　　二○一一年六月二十八日

　　证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2011-027

　　新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

　　关于对全资子公司进行增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要内容提示：

　　增资方：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）；

　　受资方：沈阳天康饲料有限公司

　　增资额度：人民币3000万元；

　　资金来源： 公司自有资金

　　一、增资概述

　　2011年6月27日，经公司2011年第2次临时董事会会议审议通过《公司向全资子公司沈阳天康饲料有限公司增资3000万元人民币的议案》。

　　二、增资目的和对公司的影响

　　根据公司的整体经营计划部署，公司饲料业务的全国市场划分为西北区、中原区及东北区，其中东北区以沈阳天康饲料有限公司为核心开展业务，目前沈阳天康饲料有限公司下属子公司仅有通辽天康饲料有限公司，根据东北区的业务拓展计划，沈阳天康饲料有限公司拟在北京以及河北唐山、廊坊等地区投资设立子公司从事饲料的生产与销售。目前，沈阳天康饲料有限公司的注册资本为800万元人民币，公司拟向其以现金方式增资3000万元人民币，用于其区域内子公司的投资建设。增资后，沈阳天康饲料有限公司注册资本为3800万元人民币，为本公司的全资子公司。

　　三、备查文件

　　1、 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2011年第2次临时董事会会议决议；

　　特此公告

　　新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会

　　二○一一年六月二十八日