证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示

　　本次会议召开期间无新增议案和议案变更事项。

　　二、会议召开和出席情况

　　1．现场会议召开时间为：2011年6月27日14：00

　　2．现场会议召开地点：本公司三楼会议室

　　3．召开方式：现场投票

　　4．召集人：公司董事会

　　5．主持人：董事长许健先生

　　6．会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

　　7.出席本次现场会议的股东和股东代理人 9 人，代表股份 393,956,106 股，占公司总股份的 35.49 %。

　　三、提案审议情况

　　本次会议就各项议案以记名方式进行了逐项投票表决。

　　1、审议公司《2010年度董事会工作报告》；

　　表决情况：

　　同意 393,956,106 股，占出席会议股东所持表决权的 100 %；

　　反对　　 　0 　股，占出席会议股东所持表决权的　 %；

　　弃权　　 　0 　股，占出席会议股东所持表决权的　 %。

　　表决结果：通过。

　　2、审议公司《2010年度监事会工作报告》；

　　表决情况：

　　同意 393,956,106 股，占出席会议股东所持表决权的 100 %；

　　反对　　 　0 　股，占出席会议股东所持表决权的　 %；

　　弃权　　 　0 　股，占出席会议股东所持表决权的　 %。

　　表决结果：通过。

　　3、审议公司《2010年年度报告》、《报告摘要》；

　　同意 393,956,106 股，占出席会议股东所持表决权的 100 %；

　　反对　　 　0 　股，占出席会议股东所持表决权的　 %；

　　弃权　　 　0 　股，占出席会议股东所持表决权的　 %。

　　表决结果：通过。

　　4、审议公司《2010年度财务决算报告》；

　　表决情况：

　　同意 393,956,106 股，占出席会议股东所持表决权的 100 %；

　　反对　　 　0 　股，占出席会议股东所持表决权的　 %；

　　弃权　　 　0 　股，占出席会议股东所持表决权的　 %。

　　表决结果：通过。

　　5、审议《关于公司2010年度利润分配预案》；

　　表决情况：

　　同意 393,956,106 股，占出席会议股东所持表决权的 100 %；

　　反对　　 　0 　股，占出席会议股东所持表决权的　 %；

　　弃权　　 　0 　股，占出席会议股东所持表决权的　 %。

　　表决结果：通过。

　　6、审议《关于补充公司2010年度新增日常关联交易议案》；

　　该议案属于关联交易，关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。

　　表决情况：

　　同意 717,234 股，占出席会议股东所持表决权的 100 %；

　　反对　　 0 　 　股，占出席会议股东所持表决权的　 %；

　　弃权　　 0 　 股，占出席会议股东所持表决权的　 %。

　　表决结果：通过。

　　7、审议《关于公司2011年度日常关联交易议案》；

　　该议案属于关联交易，关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。

　　表决情况：

　　同意 717,234 股，占出席会议股东所持表决权的 100 %；

　　反对　　 0 　 　股，占出席会议股东所持表决权的　 %；

　　弃权　　 0 　 股，占出席会议股东所持表决权的　 %。

　　表决结果：通过。

　　8、审议《聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2011年审计机构的议案》；

　　表决情况：

　　同意 393,956,106 股，占出席会议股东所持表决权的 100 %；

　　反对　　 　0 　股，占出席会议股东所持表决权的　 %；

　　弃权　　 　0 　股，占出席会议股东所持表决权的　 %。

　　表决结果：通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称：北京市君合律师事务所

　　2．律师姓名：赵吉奎 刘涛

　　3．结论性意见：本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

　　五、备查文件

　　1、2010年年度股东大会决议

　　2、北京市君合律师事务所法律意见书

　　特此公告

　　葫芦岛锌业股份有限公司

　　2011年6月27日