证券时报多媒体数字报

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况

　　1、召集人：本公司第二届董事会

　　2、表决方式：现场投票的方式

　　3、会议召开时间：2011年6月27日上午10：00-12：00

　　4、会议召开地点：深圳市南山区沁园路4599号麒麟山庄文体厅A厅

　　5、会议主持人：董事长顾伟先生

　　6、会议的通知：公司于2011年5月31日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《深圳市兆驰股份有限公司关于召开2011年年度股东大会通知的公告》。（因公司的失误，在通知公告的第一段概述中把2010年年度股东大会召开的地点误写成了"深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A栋32楼公司会议室"，而会议实际召开地点是召开会议基本情况中说明的"5、会议地点：深圳市南山区沁园路4599号麒麟山庄文体厅A厅"。）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定。

　　三、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代表共7人，代表有表决权股份335,995,000股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数71.10%。

　　会议由公司董事长顾伟先生主持，公司部分董事、监事出席会议，高级管理人员和律师等列席会议。广东华商律师事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场记名书面投票表决的方式审议通过了以下议案：

　　1、审议并通过了《关于<2010年度董事会工作报告>的议案》；

　　公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。

　　表决结果: 同意335,995,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、审议并通过了《关于公司2010年度利润分配的预案》；

　　表决结果: 同意335,995,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　3、审议并通过了《关于<2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

　　表决结果: 同意335,995,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　4、审议并通过了《关于<2010年年度报告全文和摘要>的议案》；

　　表决结果: 同意335,995,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　5、审议并通过了《关于2010年公司董事和高级管理人员薪酬的议案》；

　　表决结果: 同意320,246,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。股东康健、全劲松、姚向荣为公司的董事，回避表决，回避股份总数15,749,000股。

　　6、审议并通过了《关于调整2011年独立董事津贴的议案》；

　　表决结果: 同意335,995,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　7、审议并通过了《关于2010年度之前关联交易情况的议案》；

　　表决结果: 同意16,918,500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。股东深圳市兆驰投资有限公司、康健、全劲松、姚向荣为公司的关联人，回避表决，回避股份总数319,076,500股。

　　8、审议并通过了《关于与关联方签订采购框架协议的议案》；

　　表决结果: 同意32,667,500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。股东深圳市兆驰投资有限公司为公司的关联人，回避表决，回避股份总数303,327,500股。

　　9、审议并通过了《关于会计差错更正的议案》；

　　表决结果: 同意335,995,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　10、审议并通过了《关于<2010年度监事会工作报告>的议案》；

　　表决结果: 同意335,995,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　11、审议并通过了《关于<2010年度财务决算报告>的议案》；

　　表决结果: 同意335,995,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　12、审议并通过了《关于2010年度公司监事薪酬的议案》；

　　表决结果: 同意335,295,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。股东刘泽喜为公司的监事，回避表决，回避股份总数700,000股。

　　13、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

　　表决结果: 同意335,995,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　14、审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

　　表决结果: 同意335,995,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　15、审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

　　表决结果: 同意335,995,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　16、审议并通过了《关于修订<内部控制制度>的议案》；

　　表决结果: 同意335,995,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　17、审议并通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；

　　表决结果: 同意335,995,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　18、审议并通过了《关于修订<对外投资管理办法>的议案》；

　　表决结果: 同意335,995,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　19、审议并通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

　　表决结果: 同意335,995,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　20、审议并通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

　　表决结果: 同意335,995,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　21、审议并通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》；

　　表决结果: 同意335,995,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　22、审议并通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

　　表决结果: 同意335,995,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　五、 律师出具的法律意见

　　广东华商律师事务所马颂新、谭广良律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见，认为："本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的决议合法有效。"

　　六、 备查文件

　　1、《深圳市兆驰股份有限公司2010年年度股东大会决议》；

　　2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市兆驰股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年六月二十八日