证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东北证券股份有限公司第七届董事会2011年第五次临时会议于2011年6月24日以通讯表决的方式召开，本次会议应参加表决的董事13人，实际参加表决的董事11人，董事高福波和独立董事谢安山因出差未参加表决。本次会议符合法律、法规等规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过了以下议案：

　　一、《关于对东证融通投资管理有限公司增资的议案》，

　　同意公司向东证融通投资管理有限公司增资1亿元人民币，以增强公司全资直投子公司的资本实力。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　二、《关于在延吉新设一家证券营业部的议案》，

　　同意公司在延吉新设一家证券营业部并授权公司经营层办理新设证券营业部的相关事宜。

　　本次新设证券营业部尚需中国证监会批准。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　特此公告。

　　东北证券股份有限公司董事会

　　二○一一年六月二十八日