证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议书面通知已于2011年6月22日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体董事。本次会议于2011年6月27日在公司会议室以现场与传真相结合的方式召开。公司董事冯境铭先生、张军先生、卫国先生、汤文远先生、朱旭先生出席了现场会议，公司董事刘文萍女士及独立董事钟慧玲女士、汤勇先生、韩振平先生通过传真方式参加了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　　会议由董事长冯境铭先生主持，经全体与会有表决权董事审议并表决，通过以下决议：

　　以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请流动资金贷款综合授信额度的议案》：

　　同意公司向招商银行股份有限公司佛山分行申请最高额度不超过6000万元人民币的流动资金贷款综合授信额度，期限一年，并由公司控股子公司佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司为该贷款事项提供担保。

　　特此公告。

　　广东精艺金属股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年六月二十七日