证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次会议没有否决和修改提案的情况

　　本次会议没有新提案提交表决的情况

　　一、会议召开的情况

　　1. 召开时间：

　　现场会议召开时间为：2011年6月27日13时。

　　网络投票时间为：2011年6月26日-2011年6月27日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2011年6月27日9:30-11:30，13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2011年6月26日15:00至2011年6月27日15:00期间的任意时间。

　　2. 现场会议召开地点：大连凯宾斯基酒店。

　　3. 召开方式：采取现场会议与网络投票相结合的方式。

　　4. 召集人：公司董事会

　　5. 主持人：董事长宋甲晶先生

　　6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　　二、会议的出席情况

　　出席本次会议的股东及股东代表人共447人，代表有效表决权的股份总数为171,933,267股，占公司总股本2.14亿股的80.34%。

　　其中：

　　（1）出席现场股东会议的股东及股东代表共5人，代表有效表决权的股份总数为156,110,418股，占公司股份总数的72.95%。

　　（2）通过网络投票的股东和股东代表共442人，代表有效表决权的股份总数为15,822,849股，占公司股份总数的7.39%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次会议。北京市天元律师事务所律师出席了本次会议，对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次会议通过现场会议与网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案：

　　1.审议通过《关于公司实施发行股份购买资产暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意32,425,392股，占出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权总数的97.28%；反对906,375股，占出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权总数的2.72%；弃权0股。

　　本议案涉及关联交易事项，关联股东大连重工集团有限公司、大连市国有资产投资经营集团有限公司回避本议案表决，其所代表的股份数138,601,500股未计入本议案有效表决权总数。

　　2.审议通过《关于<公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及摘要的议案》

　　表决结果：同意32,423,192股，占出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权总数的97.27%；反对906,375股，占出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权总数的2.72%；弃权2200股，占出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权总数的0.01%。

　　本议案涉及关联交易事项，关联股东大连重工集团有限公司、大连市国有资产投资经营集团有限公司回避本议案表决，其所代表的股份数138,601,500股未计入本议案有效表决权总数。

　　3.审议通过《关于与大连重工·起重集团有限公司签订<发行股份购买资产协议>及<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》

　　表决结果：同意32,423,192股，占出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权总数的 97.27 %；反对906,375股，占出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权总数的2.72%；弃权2200股，占出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权总数的0.01%。

　　本议案涉及关联交易事项，关联股东大连重工集团有限公司、大连市国有资产投资经营集团有限公司回避本议案表决，其所代表的股份数138,601,500股未计入本议案有效表决权总数。

　　4.审议通过《关于与大连重工·起重集团有限公司签订<发行股份购买资产之利润补偿框架协议>及<发行股份购买资产之利润补偿框架协议的补充协议>的议案》

　　表决结果：同意32,423,192股，占出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权总数的 97.27 %；906,375股，占出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权总数的2.72%；弃权2200股，占出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权总数的0.01%。

　　本议案涉及关联交易事项，关联股东大连重工集团有限公司、大连市国有资产投资经营集团有限公司回避本议案表决，其所代表的股份数138,601,500股未计入本议案有效表决权总数。

　　5.审议通过《关于本次发行股份购买资产相关财务报告及盈利预测报告的议案》

　　表决结果：同意32,423,192股，占出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权总数的 97.27 %；反对906,375股，占出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权总数的2.72%；弃权2200股，占出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权总数的0.01%。

　　本议案涉及关联交易事项，关联股东大连重工集团有限公司、大连市国有资产投资经营集团有限公司回避本议案表决，其所代表的股份数138,601,500股未计入本议案有效表决权总数。

　　6.审议通过《关于授权董事会全权办理本次发行股份购买资产事宜的议案》

　　表决结果：同意 171,024,692 股，占出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权总数的 99.47 %；反对 906,375 股，占出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权总数的 0.53 %；弃权 2200 股，占出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权总数的0.001%。

　　7.审议通过《关于提请股东大会同意集团公司免于以要约方式增持公司股份的议案》

　　表决结果：同意 32,416,192 股，占出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权总数的97.25 %；反对913,375股，占出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权总数的2.74%；弃权 2200 股，占出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权总数的0.01%。

　　本议案涉及关联交易事项，关联股东大连重工集团有限公司、大连市国有资产投资经营集团有限公司回避本议案表决，其所代表的股份数138,601,500股未计入本议案有效表决权总数。

　　四、律师出具的法律意见书

　　1．律师事务所名称：北京市天元律师事务所

　　2．律师姓名：史振凯、张德仁

　　3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件目录

　　1．大连华锐重工铸钢股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议；

　　2．北京市天元律师事务所关于大连华锐重工铸钢股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告！

　　大连华锐重工铸钢股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年6月27日