证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1． 本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2． 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1.召开时间：2011年6月25日

　　2.召开地点：本公司三楼会议室

　　3.召开方式：现场投票

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人： 董事长文武先生

　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　7.股东出席会议情况：

　　出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表3人，代表股份89,007,912股，占公司有表决权股份总数的58.87％。

　　8.出席或列席会议的其他人员：本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

　　二、议案审议表决情况

　　1.议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场表决方式。

　　2.表决情况

　　（一）《2010年度董事会工作报告》。

　　表决情况：同意89,007,912股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　（二）《2010年度监事会工作报告》。

　　表决情况：同意89,007,912股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　（三）《2010年度财务报告》。

　　表决情况：同意89,007,912股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　（四）《2010年度利润分配预案》。

　　经五洲松德联合会计师事务所审计，公司2010年度归属于母公司所有者的净利润为8,076,488.28元，加上以前年度未分配利润-90,035,724.24元,可供股东分配的利润为-81,959,235.96元，鉴于公司弥补以前年度亏损后无盈利，经公司独立董事认可，公司董事会提议2010年度利润用于弥补以前年度亏损，不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　表决情况：同意89,007,912股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　（五）《2010年年度报告及年度报告摘要》。

　　表决情况：同意89,007,912股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　（六）《关于续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案》。

　　表决情况：同意89,007,912股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　（七）《关于公司2011年度日常关联交易预计的议案》。

　　本议案表决时，关联股东成都天兴仪表（集团）有限公司予以回避，其所持本公司股份89,002,000股未计入有效表决权股份总数。其他出席本次会议有表决权的非关联股东及代表共2人，持有股份5912股。

　　表决情况：同意5912股，占出席会议所有非关联股东所持表决权100％；反对0 股；弃权0股。

　　3.表决结果

　　上述议案均获得通过。

　　三、独立董事述职情况

　　本次股东大会听取了公司独立董事2010年度述职报告。

　　四、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：四川伦典律师事务所

　　2.律师姓名：吴德成律师、孙彬律师

　　3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》规定；出席会议人员的资格、召集人资格均合法有效；会议的表决程序、表决结果均合法有效。

　　五、备查文件

　　1.成都天兴仪表股份有限公司2010年度股东大会决议。

　　2.四川伦典律师事务所关于成都天兴仪表股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　成都天兴仪表股份有限公司

　　董事会

　　二O一一年六月二十五日