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证券代码:000710 证券简称:天兴仪表 公告编号:2011-012TitlePh

成都天兴仪表股份有限公司2010年度股东大会决议公告

2011-06-28 来源:证券时报网 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1.召开时间:2011年6月25日

  2.召开地点:本公司三楼会议室

  3.召开方式:现场投票

  4.召集人:公司董事会

  5.主持人: 董事长文武先生

  6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  7.股东出席会议情况:

  出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表3人,代表股份89,007,912股,占公司有表决权股份总数的58.87%。

  8.出席或列席会议的其他人员:本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

  二、议案审议表决情况

  1.议案的表决方式:本次股东大会议案采用现场表决方式。

  2.表决情况

  (一)《2010年度董事会工作报告》。

  表决情况:同意89,007,912股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

  (二)《2010年度监事会工作报告》。

  表决情况:同意89,007,912股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

  (三)《2010年度财务报告》。

  表决情况:同意89,007,912股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

  (四)《2010年度利润分配预案》。

  经五洲松德联合会计师事务所审计,公司2010年度归属于母公司所有者的净利润为8,076,488.28元,加上以前年度未分配利润-90,035,724.24元,可供股东分配的利润为-81,959,235.96元,鉴于公司弥补以前年度亏损后无盈利,经公司独立董事认可,公司董事会提议2010年度利润用于弥补以前年度亏损,不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

  表决情况:同意89,007,912股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

  (五)《2010年年度报告及年度报告摘要》。

  表决情况:同意89,007,912股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

  (六)《关于续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案》。

  表决情况:同意89,007,912股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

  (七)《关于公司2011年度日常关联交易预计的议案》。

  本议案表决时,关联股东成都天兴仪表(集团)有限公司予以回避,其所持本公司股份89,002,000股未计入有效表决权股份总数。其他出席本次会议有表决权的非关联股东及代表共2人,持有股份5912股。

  表决情况:同意5912股,占出席会议所有非关联股东所持表决权100%;反对0 股;弃权0股。

  3.表决结果

  上述议案均获得通过。

  三、独立董事述职情况

  本次股东大会听取了公司独立董事2010年度述职报告。

  四、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称:四川伦典律师事务所

  2.律师姓名:吴德成律师、孙彬律师

  3.结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》规定;出席会议人员的资格、召集人资格均合法有效;会议的表决程序、表决结果均合法有效。

  五、备查文件

  1.成都天兴仪表股份有限公司2010年度股东大会决议。

  2.四川伦典律师事务所关于成都天兴仪表股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  成都天兴仪表股份有限公司

  董事会

  二O一一年六月二十五日

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