证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５１６ 证券简称：江苏旷达 公告编号：２０１１－０３６

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第七次会议通知于２０１１年６月２１日以邮件、传真方式发出，于２０１１年６月２７日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事９名，实际参加表决董事９名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议采用通讯表决的方式表决了本次会议的议案，形成并通过了如下决议：

１、会议以９票赞成，０票弃权，０票反对，通过《关于增加公司注册资本的议案》。

公司２０１０年度权益分派方案已经实施完毕，公司股份总数由 ２００，０００，０００股变为２５０，０００，０００股。公司的注册资本由人民币２０，０００万元增加为２５，０００万元。

本议案需提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议。

２、会议以９票赞成，０票弃权，０票反对，通过《关于修改＜公司章程＞的议案》。

《公司章程》全文详见巨潮资讯网 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），章程修改对比见附件一。

本议案需提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议。

３、会议以９票赞成，０票弃权，０票反对，通过《关于申请重新雕刻公司公章的议案》。

因公司公章破损，同意公司重新雕刻公司公章，并授权公司总经理办公室按规定办理手续。

４、会议以９票赞成，０票弃权，０票反对，通过《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于２０１１年７月１５日（星期五）召开２０１１年第二次临时股东大会，详细内容见公司２０１１年６月２７日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《江苏旷达汽车织物集团股份有限公司关于召开 ２０１１年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１１－０３８）。

三、备查文件

公司第二届董事会第七次会议决议。

特此公告。

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会

２０１１年６月２７日

附件一：

章程修改对比：

１、原章程第六条：“公司注册资本为人民币２００，０００，０００．００元。”

修改为：“公司注册资本为人民币２５０，０００，０００．００元。”

２、原章程第十九条：“公司股份总数为２００００万股，全部为普通股。”

修改为：“公司股份总数为２５０００万股，全部为普通股。”

证券代码：００２５１６ 证券简称：江苏旷达 公告编号：２０１１－０３７

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届监事会第六次会议通知于２０１１年 ６月２１日以传真及电子邮件方式向各位监事发出，于 ２０１１年６月２７日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决监事３人，实际表决监事３人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以通讯表决方式形成如下决议：

一、会议以３票赞成，０ 票弃权，０ 票反对，通过了《关于补选公司第二届监事会监事的议案》。

同意钱英女士辞去公司第二届监事会监事职务，同意补选翟光伟先生为本公司第二届监事会监事候选人（简历附后）。

公司承诺：最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过监事总数的二分之一。

该议案尚需提交公司２０１１年第二次临时股东大会通过。

特此公告。

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司监事会

２０１１年６月２７日

附件：监事候选人简历

翟光伟先生，１９７８年６月生，中国国籍，大学学历， 国际注册内部审计师（ＣＩＡ）。２００１年７月－２００５年３月，历任江苏华尔润集团股份有限公司财务主管、审计专员、运营经理。２００５年３月－２００７年５月，任华立集团股份有限公司审计经理。２００７年５月－２００９年４月，任宁波金田铜业（集团）股份有限公司审计经理。２００９年４月起至今，任江苏旷达汽车织物集团股份有限公司审计部负责人。翟光伟先生与公司实际控制人不存在关联关系，不持有公司股份，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

证券代码：００２５１６ 证券简称：江苏旷达 公告编号：２０１１－０３８

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据江苏旷达汽车织物集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决定，兹定于２０１１年７月１５日召开江苏旷达汽车织物集团股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：２０１１年第二次临时股东大会；

２、股东大会的召集人：公司董事会

３、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开是江苏旷达汽车织物集团股份有限公司第二届董事会第七次会议的决定。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

４、会议召开的日期、时间：２０１１年７月１５日（星期五）上午９时３０分；半天时间。

５、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决方式召开。

６、股权登记日：２０１１年７月１１日。

７、出席对象：

（１）截止２０１１年７月１１日下午１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的并办理了出席会议登记手续的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

（４）保荐机构保荐代表人及其他相关人员

８、会议地点：江苏旷达汽车织物集团股份有限公司办公楼二楼多功能厅（江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路１号）。

二、会议审议事项

１、《关于增加公司注册资本的议案》；

２、《关于修改＜公司章程＞的议案》；

３、《关于补选公司第二届监事会监事的议案》。

上述３项议案已经公司２０１１年６月２７日召开的第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议审议通过，具体内容请详见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

三、会议登记方法

１、登记时间：２０１１年７月１２日－２０１１年７月１４日 上午９：００—１１：００，下午２：００—５：００；

２、登记地点：公司证券事务部；

３、登记办法：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（３）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年７月１４日下午５点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

四、其他事项

（一）本次股东大会会议会期预计为半天。

（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（三）会务联系方式： 江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路１号本公司证券事务部。

邮政编码：２１３１７９

联 系 人：徐秋、陈艳

联系电话：（０５１９）８６１５９３５８

联系传真：（０５１９）８６５４９３５８

五、备查文件

（一）公司第二届董事会第七次会议决议；

（二）公司第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

董事会

２０１１年６月２７日

附件１：授权委托书。

附件２：回执。

附件１：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加江苏旷达汽车织物集团股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人（签名／盖章）：

委托人身份证号／营业执照号：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本公司／本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见：

附注：

１、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。

２、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

３、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件２：

回 执

截至２０１１年７月１１日，我单位（个人）持有江苏旷达汽车织物集团股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１１年第二次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：请拟参加股东大会的股东于２０１１年７月１４日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。