证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

１、本次会议未有新增、变更及否决议案的情况。

２、 本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情况。

二、会议召开的情况

１、召开时间：

（１）现场会议的召开时间：２０１１年６月２７日（星期一）下午２：００起

（２）网络投票时间：

通过交易系统进行网络投票的时间为：２０１１年６月２７日９：３０－１１：３０、１３：００－１５：００；

通过互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年６月２６日１５：００－２０１１年６月２７日１５：００ 期间的任意时间。

２、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路８号本公司总部二楼会议室；

３、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

４、召集人：本公司董事会；

５、主持人：董事长汤业国先生；

６、本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

三、会议出席的情况

出席的总体情况

股东（代理人） １１３ 人、代表股份 ７６５，３４７，３４３ 股，占本公司股份总数的 ５６．５２ ％。其中：

（１）内资股股东出席情况

内资股股东（代理人）１１２ 人、代表股份 ６８５，５８８，９８４ 股，占本公司内资股股份总数的 ７６．６５ ％。

（２）Ｈ股股东出席情况

Ｈ股股东（代理人）１ 人、代表股份 ７９，７５８，３５９ 股，占本公司Ｈ股股份总数的１７．３５ ％。

上述出席的股东中，出席现场会议的股东（代理人）共 ６ 人，代表股份 ７３５，９１０，５９２ 股，占本公司股份总数的 ５４．３５ ％；参加网络投票的股东共 １０７ 人，代表股份２９，４３６，７５１ 股，占本公司股份总数的 ２．１７ ％。

四、提审议案及表决情况

特别提示：青岛海信空调有限公司作为关联股东回避表决以下第１０项普通决议案，故其所持有股份不计入该项议案有表决权股份总数之内。

普通决议案须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以上通过。特别决议案须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。

根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第１３．３９条的要求，本公司聘请立信大华会计师事务所有限公司作为本公司本次股东大会投票表决的监票人。

五、律师出具的法律意见

１、律师事务所名称：广东国鼎律师事务所

２、律师姓名：李敏杰 华青春

３、结论性意见：

广东国鼎律师事务所律师认为，本公司２０１０年度股东周年大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、议案及表决程序均符合法律、法规、规章、规范性文件及本公司章程的规定。本次会议的表决结果合法有效。

六、备查文件

１、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的２０１０年度股东周年大会决议；

２、２０１０年度股东周年大会法律意见书。

特此公告。

海信科龙电器股份有限公司董事会

２０１１年６月２７日