证券时报多媒体数字报

证券代码： ０００６０２　 证券简称：*ＳＴ金马　 公告编号：２０１１－０１４

广东金马旅游集团股份有限公司

六届二十四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东金马旅游集团股份有限公司（以下简称本公司）第六届董事会第二十四次会议于２０１１年６月２７日以通讯方式召开，会议通知已于６月２２日以传真方式通知各位董事。会议应到董事９名，实到董事９名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。王志华董事长主持本次会议，会议审议通过以下议案：

１、审议通过《关于延长公司发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易事项决议有效期的议案》。

２０１０年６月２８日，公司召开了２０１０年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易事项决议有效期的议案》，确定决议有效期为１２个月。２０１０年１２月３０日，经中国证监会并购重组审核委员会审核，本公司重大资产重组获得有条件通过。目前，本次重大资产重组尚未获得中国证监会核准文件。鉴于股东大会做出的关于公司本次重大资产重组的决议的有效期将于２０１１年６月２８日到期，董事会提请股东大会将已通过的公司发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易事项决议有效期延长１２个月。

表决情况：该议案属于关联交易，关联董事王志华先生、綦守荣先生、孙红旗先生、李惠波先生、陈刚先生和孙晔先生回避表决，３名非关联董事一致同意该议案。

２、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次重大资产重组有关事宜的议案》。

２０１０年６月２８日，公司召开了２０１０年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组有关事宜的议案》，决议有效期１２个月。２０１０年１２月３０日，经中国证监会并购重组审核委员会审核，本公司重大资产重组获得有条件通过。目前，本次重大资产重组尚未获得中国证监会核准文件。鉴于股东大会授权董事会办理本次重大资产重组有关事宜的有效期将于２０１１年６月２８日到期，董事会提请股东大会将已通过的授权董事会办理本次重大资产重组有关事宜决议有效期延长１２个月。

表决情况：该议案属于关联交易，关联董事王志华先生、綦守荣先生、孙红旗先生、李惠波先生、陈刚先生和孙晔先生回避表决，３名非关联董事一致同意该议案。

３、审议通过《关于召开２０１１年度第一次临时股东大会的议案》。定于２０１１年７月１４日在济南市山东丽天大酒店召开２０１１年度第一次临时股东大会，相关事项见股东会通知。

表决情况：赞成的９票，反对的０票，弃权的０票。

特此公告。

广东金马旅游集团股份有限公司董事会

２０１１年６月２７日

证券代码： ０００６０２　 证券简称：*ＳＴ金马　 公告编号：２０１１－０１５

广东金马旅游集团股份有限公司

关于召开２０１１年度第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

根据公司第六届董事会第二十四次会议决议，公司决定于２０１１年７月１４日（星期四）召开公司２０１１ 年第一次临时股东大会。将有关事项公告如下：

１、召集人：本公司董事会

２、会议召开时间

现场会议时间：２０１１年７月１４日下午２：３０开始，会期半天。

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年７月１４日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；

通过互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）投票的具体时间为：２０１１年７月１３日１５：００ 至２０１１ 年７月１４日１５：００ 期间的任意时间。

公司将于２０１１年７月９日就本次临时股东大会发布提示性公告。

３、股权登记日：２０１１年７月８日

４、现场会议地点：山东丽天大酒店（济南市市中区经一路６６号）

５、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

６、出席对象：

（１）截至２０１１年７月８日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议的提案由公司第六届董事会年第二十四次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

（二）本次会议审议的提案如下：

１、《关于延长公司发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易事项决议有效期的议案》；

２、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次重大资产重组有关事宜的议案》；

公司关联股东山东鲁能集团公司对上述议案将回避表决，且需出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。

（三）上述议案的内容请参照公司２０１１年６月２８日发布的相关公告，相关公告刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

三、现场会议登记方法：

１、登记方式：

（１）个人股东持本人身份证、股票账户卡和有效持股凭证进行

登记。

（２）法人股东持法人证券账户卡、营业执照复印件、法人代表

授权委托书和出席人身份证进行登记。

（３）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵

达本公司的时间为准。（信函登记请注明“股东大会”字样）

２、登记时间：２０１１年７月１１－１２日，上午８：３０到１１：３０，下午１：３０到５时。

３、登记地点：广东省潮州市潮枫路旅游大厦４楼

邮编：５２１０００

电话：０７６８－２２６８９６９

传真：０７６８－２２９７６１３

联系人：潘广洲

４、受托人在登记和表决时提交文件的要求

（１）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（２）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（３）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

（４）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四、参与网络投票的具体操作流程

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１１年７月１４日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码：３６０６０２；投票简称：金马投票

３、股东投票的具体程序为：

① 买卖方向为买入投票；

② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，１．００元代表议案１，以２．００ 元代表议案２，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

③在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０ 前发出后，当日下午１３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０ 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

３、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１１年７月１３日１５：００ 至２０１１年７月１４日１５：００ 期间的任意时间。

五、其他事项

会议咨询：０７６８－２２６８９６９

联系人：潘广洲

会议费用：会议时间半天，参会者交通、食宿费用自理。

特此公告

广东金马旅游集团股份有限公司 董事会

２０１１年６月２７日

广东金马旅游集团股份有限公司

２０１１年第一次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为广东金马旅游集团股份有限公司的股东，委托股东大会主席或委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人（本公司）出席２０１１年【７】月【１４】日召开的广东金马旅游集团股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会。

投票指示：