证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000607 证券简称：*ST 华控 公告编号：2011-28

　　重庆华智控股股份有限公司

　　2011年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议通知：公司董事会于2011年6月11日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《重庆华智控股股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的会议通知》。

　　3、会议召开情况：重庆华智控股股份有限公司（以下简称："公司"）2011年第一次临时股东大会于2011年6月28日上午10：00在重庆市北碚区童家溪镇同兴园区一路8号公司会议室如期召开，本次会议采取现场投票的形式。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议出席情况：出席会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份数量共计114,863,154股，占公司有表决权股份总数的23.55%。

　　5、会议其他相关情况：会议由董事熊波先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。到会股东以记名投票方式对既定议案进行了审议、表决。

　　二、议案审议及表决情况：

　　公司董事会提交本次股东大会审议的提案共一个，经到会股东认真审议，采取现场表决的方式对会议提案进行了表决。具体审议与表决情况如下：

　　1、《关于授权公司再次向华立集团股份有限公司及子公司融资的议案》；

　　同意172,400股，占到会股东所持有效表决权总数的100%；反对票0股；弃权票0股，回避票114,690,754股，审议通过该议案。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会由重庆源伟律师事务所指派律师杨芳、马彦逢予以见证,并出具了《法律意见书》。该所律师认为,公司2011年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的有关决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事、监事及股东签字确认的股东大会决议；

　　2、重庆源伟律师事务所关于本次股东大会的法律意见书；

　　3、公司2011年第一次临时股东大会议案。

　　特此公告。

　　重庆华智控股股份有限公司

　　2011年6月28日

　　证券代码：000607 证券简称：*ST华控 公告编号：2011-29

　　重庆华智控股股份有限公司

　　关于子公司华立仪表与SAGEMCOM公司

　　合作进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司子公司华立仪表集团股份有限公司与法国萨基姆通讯公司于2010年3月23日签署了《合作备忘录》，公司于2010年3月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网就上述《合作备忘录》的主要内容进行了公开披露，具体情况详见公司2010-023号公告。双方于2010年12月31日签署了《关于同意合作备忘录延期的确认函》，并同意将备忘录的有效期延至2011年6月30日（具体情况详见公司2010-55号公告）。

　　双方依据备忘录内容，为达成合作进行了不懈努力，但由于合作方案的复杂性及受市场形势变化的影响，一直未能就合作的详细方案达成一致，也未签署正式协议。经双方协商，决定自2011年6月28日起终止原《合作备忘录》。由于《合作备忘录》并不具有法律约束力，且公司未实施实质性合作行为，因此不会对公司正常生产经营和业绩带来影响，也不会造成相关法律风险。

　　公司董事会提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，本公司发布的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　重庆华智控股股份有限公司

　　董事会

　　2011年6月28日