证券时报多媒体数字报

　　股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2011-014

　　东韶能集团股份有限公司

　　2010年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开情况

　　（一）召开时间：2011年6月28日。

　　（二）召开地点：公司25楼会议室。

　　（三）召开方式：现场投票。

　　（四）召集人：公司第六届董事会。

　　（五）主持人：董事长徐兵先生。

　　（六）会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　参加本次股东大会的股东或股东代理人共计17人，代表股份194,404,675股，占公司股份总数的21%。

　　四、提案的审议情况

　　（一）提案一：2010年度董事会工作报告。

　　1、表决情况：赞成194,404,675股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；反对0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。

　　2、表决结果：通过。

　　（二）提案二：2010年度监事会工作报告。

　　1、表决情况：赞成194,404,675股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；反对0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。

　　2、表决结果：通过。

　　（三）提案三：2010年度财务决算报告。

　　1、表决情况：赞成194,404,675股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；反对0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。

　　2、表决结果：通过。

　　（四）提案四：2010年度利润分配方案。

　　1、表决情况：赞成194,404,675股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；反对0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。

　　2、表决结果：通过。

　　经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，本公司2010年度实现归属于上市公司股东的净利润74,267,494.28元。母公司2010年度实现净利润99,436,130.72元，提取净利润的10%计9,943,613.07元为法定盈余公积金，提取净利润的10%计9,943,613.07元为任意盈余公积金，尚余79,548,904.58元，加期初未分配利润206,463,365.62元，扣除分配的2009年度现金红利18,511,033.38元，2010年度可供股东分配利润为267,501,236.82元。决定以总股本925,551,669股为基数，向全体股东按每10股分配现金红利0.2元（含税），需支付现金红利18,511,033.38元，剩余未分配利润248,990,203.44元结转下一年度分配。

　　公司2010年度不进行公积金转增股本。

　　（五）提案五：2010年度支付给审计单位报酬的议案。

　　1、表决情况：赞成194,404,675股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；反对0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。

　　2、表决结果：通过。

　　（六）提案六：关于续聘会计师事务所的议案。

　　1、表决情况：赞成194,404,675股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；反对0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。

　　2、表决结果：通过。

　　（七）提案七：应由股东大会选举产生第七届董事会董事的议案。

　　1、陈来泉

　　（1）表决情况：赞成194,187,720股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；反对0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。陈来泉回避了对本议案的表决。

　　（2）表决结果：通过。

　　2、肖南贵

　　（1）表决情况：赞成194,271,387股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；反对0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。肖南贵回避了对本议案的表决。

　　（2）表决结果：通过。

　　3、龙庆祥

　　（1）表决情况：赞成194,404,675股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；反对0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。

　　（2）表决结果：通过。

　　4、贺禄飞

　　（1）表决情况：赞成194,404,675股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；反对0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。

　　（2）表决结果：通过。

　　5、燕如生

　　（1）表决情况：赞成194,404,675股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；反对0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。

　　（2）表决结果：通过。

　　6、柯少华

　　（1）表决情况：赞成194,404,675股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；反对0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。

　　（2）表决结果：通过。

　　7、莫玲

　　（1）表决情况：赞成194,404,675股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；反对0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。

　　（2）表决结果：通过。

　　8、林睦翔

　　（1）表决情况：赞成194,404,675股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；反对0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。

　　（2）表决结果：通过。

　　以上八名董事和由公司职工代表大会民主选举产生的职工董事胡启金组成公司第七届董事会。

　　（八）提案八：应由股东大会选举产生第七届监事会监事的议案。

　　1、周泳怡

　　（1）表决情况：赞成194,404,675股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；反对0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。

　　（2）表决结果：通过。

　　2、高仁辉

　　（1）表决情况：赞成194,404,675股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；反对0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。

　　（2）表决结果：通过。

　　3、邓鸥

　　（1）表决情况：赞成194,404,675股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；反对0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。

　　（2）表决结果：通过。

　　以上三名监事和由公司职工代表大会民主选举产生的职工监事廖树养、曾梅二人组成公司第七届监事会。

　　（九）提案九：关于高级管理人员2011年-2020年目标薪酬规划和第七届董事会董事（不含独立董事）、第七届监事会监事津贴的议案。

　　1、表决情况：赞成193,584,203股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；反对0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。徐兵、陈来泉、肖南贵、廖树养、刘虹、钟跃元、袁勇会、曾梅、胡启金回避了对本议案的表决。

　　2、表决结果：通过。

　　（十）提案十：关于第七届董事会独立董事津贴的议案。

　　1、表决情况：赞成194,404,675股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；反对0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。

　　2、表决结果：通过。

　　（十一）提案十一：关于修改《公司章程》的议案。

　　1、表决情况：赞成194,404,675股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；反对0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。

　　2、表决结果：通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次会议由广东中信协诚律师事务所委派律师到会见证并出具《法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市公司章程指引》和韶能股份《公司章程》的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　广东韶能集团股份有限公司董事会

　　二○一一年六月二十八日

　　股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2011-015

　　广东韶能集团股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

　　广东韶能集团股份有限公司（下称公司）于2011年6月16日以书面方式发出了关于召开第七届董事会第一次会议的通知，第七届董事会第一次会议于2011年6月28日在公司18楼会议室如期召开，应到董事九名，董事陈来泉、肖南贵、龙庆祥、贺禄飞、燕如生、胡启金，独立董事柯少华、莫玲、林睦翔出席本次董事会，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

　　一、选举陈来泉为公司董事长，肖南贵为公司副董事长。（9票同意、0票反对、0票弃权）

　　二、经董事长提名，聘任肖南贵为公司总经理。（9票同意、0票反对、0票弃权）

　　三、经总经理提名，聘任刘虹、钟跃元、邱啟华、罗德强为公司副总经理，袁勇会为公司财务总监，朱运绍为公司财务核算监管中心经理。（9票同意、0票反对、0票弃权）

　　四、经董事长提名，聘任胡启金为公司董事会秘书。（9票同意、0票反对、0票弃权）

　　五、成立战略、审计、提名、薪酬与考核委员会。（9票同意、0票反对、0票弃权）

　　各委员会的人员构成及召集人为：

　　战略委员会人员构成：陈来泉、肖南贵、龙庆祥、贺禄飞、燕如生、胡启金、柯少华，召集人:陈来泉。

　　审计委员会人员构成：陈来泉、肖南贵、柯少华、莫玲、林睦翔，召集人：莫玲。

　　提名委员会人员构成：陈来泉、肖南贵、柯少华、莫玲、林睦翔，召集人：柯少华。

　　薪酬与考核委员会人员构成：陈来泉、肖南贵、柯少华、莫玲、林睦翔，召集人：林睦翔。

　　特此公告

　　广东韶能集团股份有限公司董事会

　　二○一一年六月二十八日

　　附：相关人员简历

　　1、刘虹：女、43岁、大学本科学历、工程师，历任公司孟洲坝水力发电厂办公室主任，公司综合办公室主任、总经理助理、副总经理。聘任前任公司副总经理。

　　截至2011年6月28日，刘虹持有公司股份95,720股；与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　2、钟跃元：男、46岁、大学本科学历、高级经济师，历任韶关市计划委员会副科长、科长，公司计划经营部部长、总经理助理、副总经理。聘任前任公司副总经理。

　　截至2011年6月28日，钟跃元持有公司股份71,540股；与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　3、邱啟华：男、41岁、大学本科学历、高级工程师，历任孟洲坝水力发电厂工程指挥部技术员、阐坝所副所长，杨溪水三级水电站（现更名为钓鱼台水电厂）工程指挥部工程技术部部长，杨溪水第一级水电站（现更名横溪水电厂）筹建处副主任、主任，横溪水电厂厂长，大洑潭水电站筹建处常务副主任，公司总经理助理、副总工程师。聘任前任公司总经理助理、副总工程师。

　　截至2011年6月28日，邱啟华持有公司股份11,530股；与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　4、罗德强：男，47岁、大专学历、电气工程师，历任韶关变压器厂设计科技术员，韶关市节能技术服务中心职员，公司水电开发部职员，杨溪水三级水电站（现更名为钓鱼台水电厂）工程指挥部机电部副部长，杨溪水第一级水电站（现更名为横溪水电厂）筹建处副主任，新丰大小转水电站筹建处主任，公司工程部副部长、项目监管部经理、工程建设总监。聘任前任公司工程建设总监兼项目建设监管部经理。

　　截至2011年6月28日，罗德强未持有公司；与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　5、袁勇会：女、39岁、大学本科学历、注册会计师、会计师，曾就职于韶关市住宅建筑工程公司、韶关市新立合伙会计师事务所，公司会计、财务中心副主任、财务核算监管中心经理。聘任前任公司财务总监。

　　截至2011年6月28日，袁勇会持有公司股份21,496股；与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　6、朱运绍：男、43岁、大学本科学历、会计师，历任广东省韶关发电设备厂财务科副科长，公司财务中心副主任、财务核算监管中心副经理。聘任前任公司财务核算监管中心经理。

　　截至2011年6月28日，朱运绍未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　7、胡启金：简历详见2011年6月8日刊登于《证券时报》的公司第六届董事会第三十次会议决议公告。

　　股票简称：韶能股份 股票代码：000601 公告编号：2011-016

　　广东韶能集团股份有限公司

　　第七届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　广东韶能集团股份有限公司（下称公司或本公司）第七届监事会第一次会议于2011年6月28日下午在公司会议室召开，应到监事五名，监事廖树养、曾梅、周泳怡、高仁辉、邓鸥出席本次会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议一致推选廖树养为公司第七届监事会主席。（5票同意、0票反对、0票弃权）

　　特此公告

　　广东韶能集团股份有限公司监事会

　　二○一一年六月二十八日

　　股票简称：韶能股份 股票代码：000601 公告编号：2011-017

　　广东韶能集团股份有限公司

　　关于控股子公司辰溪大洑潭水电有限公司

　　收到第二笔清洁发展机制款项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　近日公司控股子公司辰溪大洑潭水电有限公司（下称大洑潭电站）收到了第二笔清洁发展机制款项，大洑潭电站可获得税后净收益为人民币1,582.35万元。

　　大洑潭电站位于湖南省怀化市，公司拥有65%的股权，目前经营的水电装机容量20万千瓦。

　　清洁发展机制（简称CDM）是《京都议定书》框架下三个灵活机制之一，其主要内容是指发达国家帮助发展中国家每分解一吨标准二氧化碳温室气体，就可以获得一吨排放权，也就可以多排放一吨标准的二氧化碳温室气体。

　　特此公告。

　　广东韶能集团股份有限公司董事会

　　二○一一 年六月二十八日