证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002581 证券简称：万昌科技 公告编号：2011-010

　　淄博万昌科技股份有限公司

　　2010年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会没有变更或否决议案的情况。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：2011年6月28日上午9:00

　　2、会议地点：公司三楼会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议召开方式：现场会议

　　5、会议主持人：董事、总经理 王明贤

　　6、会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权代表9人，代表股份73,604,247股，占公司有表决权股份总数的67.98%。

　　公司董事王明贤、高宝林、李雨、闫丽、张学民、尹仪民、王蕊，董事候选人于秀媛，监事王景坡、张世柱、赵丰庆，董事会秘书张国昌出席了会议，其他高级管理人员邢兆伍、高宝亮、李吉祥、孙铭娟及公司聘请的律师、保荐代表人列席了会议。

　　三、提案审议表决情况

　　与会股东及股东授权代表以现场记名投票的方式，逐项审议表决以下事项：

　　1、审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意票73,599,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%；反对票0股；弃权票4,747股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%。

　　2、审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意票73,599,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%；反对票0股；弃权票4,747股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%。

　　3、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意票73,570,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.95%；反对票28,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.04%;弃权票4,747股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%。

　　4、审议通过了《公司2010年度利润分配预案》；

　　公司2010年度利润分配方案为：以本次发行后总股本108,280,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利4.00元（含税），共计派发43,312,000.00元，剩余未分配利润20,459,991.43元，结转至下一年度。

　　公司本年度不进行资本公积转增股本。

　　表决结果：同意票73,570,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.95%；反对票28,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.04%;弃权票4,747股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%。

　　5、审议通过了《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2011年度审计机构的议案》；

　　表决结果：同意票73,599,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%；反对票0股；弃权票4,747股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%。

　　6、审议通过了《关于补选第一届董事会董事的议案》；

　　同意补选于秀媛女士为公司第一届董事会董事。

　　表决结果：同意票73,570,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.95%；反对票28,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.04%;弃权票4,747股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%。

　　7、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　本次股东大会同时授权董事会办理公司增加注册资本等相关工商变更登记事宜。

　　表决结果：同意票73,570,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.95%；反对票28,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.04%;弃权票4,747股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%。

　　8、审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》。

　　表决结果：同意票73,570,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.95%；反对票28,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.04%;弃权票4,747股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%。

　　四、独立董事述职情况

　　在本次股东大会上，王蕊女士代表公司第一届董事会独立董事做2010年度述职报告。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中银律师事务所

　　2、律师姓名：李志强、刘广斌

　　3、结论性意见：

　　本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合我国有关法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席股东大会人员的资格合法有效；股东大会的表决程序符合我国法律、法规及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、淄博万昌科技股份有限公司2010年度股东大会决议；

　　2、北京市中银律师事务所关于淄博万昌科技股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　淄博万昌科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年六月二十八日

　　证券代码：002581 证券简称：万昌科技 公告编号：2011-011

　　淄博万昌科技股份有限公司

　　第一届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　淄博万昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第九次会议通知于2011年6月22日以专人送达、电子邮件和电话方式向全体董事发出，会议于2011年6月28日在公司三楼会议室举行。本次会议由董事、总经理王明贤先生主持，应到董事9人，实到董事8人，独立董事侯本领因公出差无法出席会议,委托独立董事王蕊代为出席表决,公司监事、高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并以书面投票表决方式作出如下决议：

　　1、审议通过了《关于选举第一届董事会董事长的议案》；

　　同意于秀媛女士担任公司第一届董事会董事长。

　　表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

　　2、审议通过了《关于调整第一届董事会战略决策委员会委员的议案》；

　　同意将公司第一届董事会战略决策委员会委员调整为：于秀媛、王明贤、尹仪民，其中于秀媛为主任委员。

　　表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

　　3、审议通过了《关于制订〈公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；

　　表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

　　《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》全文见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　4、审议通过了《关于制订〈公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》；

　　表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

　　《公司内幕信息知情人管理制度》全文见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　5、审议通过了《关于制订〈公司对外信息报送和使用管理办法〉的议案》。

　　表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

　　《公司对外信息报送和使用管理办法》全文见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　淄博万昌科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年六月二十八日