证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏综艺股份有限公司2010年非公开发行股票经中国证券监督管理委员会（证监许可[2011]382号文）核准。公司本次非公开发行A 股股票6,980万股，发行价格为每股19.72元，募集资金总额为137,645.6万元，扣除发行费用4,220万元，募集资金净额为133,425.6万元。

　　公司本次募集资金用于意大利光伏电站项目，通过在意大利四个地区设立四家子公司，即投资4,990万美元设立综艺（意大利）马尔凯光伏有限公司（简称"综艺马尔凯"），投资4,920万美元设立综艺（意大利）西西里光伏有限公司（简称"综艺西西里"），投资4,920万美元设立综艺（意大利）普利亚光伏有限公司（简称"综艺普利亚"），投资4,920万元设立综艺（意大利）皮埃蒙特光伏有限公司（简称"综艺皮埃蒙特"），在意大利开发共计44MW光伏电站项目。

　　2011年4 月14日，本公司、保荐人西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"）分别与中国建设银行股份有限公司南通通州支行、中国银行股份有限公司南通崇川支行、中国农业银行股份有限公司南通通州支行、中信银行股份有限公司南通分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（具体内容见2011年4月16日本公司相关公告）。

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，2011年6月27日，综艺马尔凯、综艺西西里、综艺普利亚、综艺皮埃蒙特分别与中国银行股份有限公司米兰分行（简称"开户行"）、保荐人西南证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》。协议主要内容如下：

　　一、公司与上述开户银行开设募集资金专项账户（以下简称"专户"）情况如下：

　　1、综艺马尔凯已在开户行开设募集资金专项账户，账号为IT82M0309301600000000200369，截至2011年5月30日，专户余额为10万欧元。该专户仅用于综艺马尔凯意大利光伏电站项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　　2、综艺西西里已在开户行开设募集资金专项账户，账号为IT78H0309301600000000200372，截至2011年5月30日，专户余额为10万欧元。该专户仅用于综艺西西里意大利光伏电站项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　　3、综艺普利亚已在开户行开设募集资金专项账户，账号为IT04G0309301600000000200371，截至2011年5月30日，专户余额为10万欧元。该专户仅用于综艺普利亚意大利光伏电站项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　　4、综艺皮埃蒙特已在开户行开设募集资金专项账户，账号为IT27F0309301600000000200370，截至2011年5月30日，专户余额为10万欧元。该专户仅用于综艺皮埃蒙特意大利光伏电站项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　　二、西南证券作为保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对募集资金使用情况进行监督。

　　西南证券承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及公司制订的募集资金管理制度对募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。

　　西南证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合西南证券的调查与查询。西南证券每半年度对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。

　　三、公司授权西南证券指定的保荐代表人廖晴飞、许冰可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

　　四、开户银行按月（每月10 日前）向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给西南证券。

　　五、公司1 次或12 个月以内累计从专户中支取的金额超过5,000 万元人民币或等值欧元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，应当及时以传真方式通知西南证券，同时提供专户的支出清单。

　　六、开户银行连续三次未及时向公司出具对账单，以及存在未配合西南证券调查专户情形的，公司可以主动或在西南证券的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

　　七、西南证券发现公司、开户银行未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

　　八、协议自三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

　　特此公告。

　　江苏综艺股份有限公司

　　二零一一年六月二十八日