证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议无修改提案，无新提案提交表决情况。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2011年6月28日（星期二）上午10：00

　　2、会议召开地点：武汉国际广场八层4号会议室

　　3、召开方式：本次会议采取现场记名投票表决

　　4、召集人：武商集团董事会

　　5、会议主持人：刘江超董事长

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　三、会议出席的情况

　　出席会议股东（代理人）31人，代表股份31467.9896万股，占公司有表决权总股份62.04％。

　　会议由董事长刘江超先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，湖北大晟律师事务所张树勤、夏望峰律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

　　四、议案审议和表决情况

　　经出席本次股东大会的全体股东表决，本次股东大会审议通过如下议案：

　　1、《武商集团二0一0年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意314,679,896股，占出席会议股份总数的100%。

　　2、《武商集团二0一0年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意314,679,896股，占出席会议股份总数的100%。

　　3、《武商集团二0一0年年度报告正文及摘要》

　　表决结果：同意314,679,896股，占出席会议股份总数的100%。

　　4、《武商集团二0一0年度财务决算报告》

　　根据武汉众环会计师事务所有限责任公司出具的审计报告，截止二O一O年十二月三十一日，公司实现营业总收入10,537,035,503.36 元，较上年同期增长32.75%；利润总额525,528,030.33 元，实现净利润377,906,949.11 元，其中：归属于母公司所有者的净利润293,514,997.56 元，较上年同期增长22.95%；年末总资产7,457,438,834.84元，较上年同期增长27.50%；归属于母公司所有者净资产总额1,710,299,139.70元，较上年同期增长20.68%。

　　表决结果：同意314,679,896股，占出席会议股份总数的100%。

　　5、《武商集团二0一0年度利润分配预案》

　　根据武汉众环会计师事务所有限责任公司出具的审计报告，二Ｏ一Ｏ年度，公司实现净利润377,906,949.11 元，归属于母公司股东的净利润为293,514,997.56 元。二Ｏ一Ｏ年度，母公司实现净利润210,152,951.00 元，年初未分配利润为237,754,001.33元，可供分配利润为447,906,952.33元，提取10%的法定盈余公积金及10%的任意盈余公积金共计42,030,590.20元，二Ｏ一Ｏ年末累计未分配利润为405,876,362.13元。

　　鉴于公司目前正处于快速发展期，国际广场二期MALL项目正在紧张施工，十堰人民商场购物中心将在年底开业迎宾，为保证发展项目的资金需求，为企业的发展奠定基础，经股东大会通过，二Ｏ一Ｏ年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下年度。

　　表决结果：同意313,999,896股，占出席会议股份总数的99.78%；

　　反对680,000股，占出席会议股份总数的0.22%。

　　6、《关于续聘武汉众环会计师事务所的议案》

　　武汉众环会计师事务所有限责任公司具有从事证券相关业务资格，在历年审计过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好完成公司委托的各项工作，出具的审计报告公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果。截止二O一O年度，武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司提供审计服务十九年。

　　经股东大会通过，续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司，并提请公司2010年度股东大会授权公司董事长确定其报酬事项。

　　表决结果：同意313,999,896股，占出席会议股份总数的99.78%；

　　反对680,000股，占出席会议股份总数的0.22%。

　　7、《关于修订公司章程的议案》

　　鉴于公司经营规模的不断扩大，营销方式日益丰富，公司经营范围中增加：互联网信息服务、停车场管理。根据《公司法》、《公司章程指引》的相关规定，对《公司章程》第十六条公司经营范围进行修改，增加"互联网信息服务、停车场管理"。

　　表决结果:同意314,679,896股，占出席会议股份总数的100%。

　　8、《关于重新审议与武汉新兴医药科技有限公司关联交

　　易的议案》

　　详见2011年4月30日刊登在中国证券报、证券时报、上海证券报、巨潮网上公告。

　　表决结果：同意164,568,461股，占出席会议股份总数的100%。

　　关联股东武汉商联（集团）股份有限公司及其关联方、一致行动人回避表决。

　　9、《关于增加独立董事津贴的议案》

　　鉴于公司独立董事为公司的发展做出重要贡献，经股东大会审议通过，将公司独立董事津贴标准由原6万元/年提高至9.6万元/年。

　　表决结果：同意313,980,896股，占出席会议股份总数的99.78%；

　　反对699,000股，占出席会议股份总数的0.22%。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：湖北大晟律师事务所

　　2.律师姓名：张树勤、夏望峰

　　3.结论性意见：本次股东大会召集、召开程序和出席会议人员的资格以及表决程序均符合有关法律、行政法规、规章、规则及《公司章程》、《议事规则》的规定，本次股东大会决议合法。

　　六、备查文件

　　1、武汉武商集团股份有限公司二O一0年度股东大会决议。

　　2、湖北大晟律师事务所关于《武汉武商集团股份有限公司二0一0年度股东大会的法律意见书》。

　　武汉武商集团股份有限公司董事会

　　二O一一年六月二十八日