证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东莞发展控股股份有限公司(下称"公司"或"东莞控股")第五届董事会第二次会议于2011年6月28日在东莞市东城区莞樟大道55号本公司会议室召开。应到会董事7名，实际到会董事7名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：

　　以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意张庆文先生辞去公司董事会秘书职务,同意黄勇先生辞去公司证券事务代表职务，并聘黄勇先生为本公司第五届董事会董事会秘书（黄勇先生简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日。

　　张庆文先生辞去公司董事会秘书职务后,将继续担任公司董事、总经理职务。公司董事会对张庆文先生在担任董事会秘书期间为公司作出重要贡献表示衷心感谢。

　　特此公告

　　东莞发展控股股份有限公司

　　董事会

　　2011年6月29日

　　附：黄勇先生简历

　　男，35岁，大学本科。历任广东福地科技股份有限公司内审科办事员、副科长，东莞发展控股股份有限公司证券事务代表。现任东莞发展控股股份有限公司董事会秘书、投资部经理。黄勇先生未持有公司股份（股票简称"东莞控股"，股票代码"000828"），与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　东莞发展控股股份有限公司

　　独立董事意见书

　　作为东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和东莞发展控股股份有限公司独立董事工作制度的相关规定,我们对公司第五届董事会第二次会议聘任高管人员发表独立意见如下：

　　公司第五届董事会第二次会议关于高管人员的提名方式及聘任程序合法、合规, 高管人员任职资格合法、合规 ,其学历、专业知识、技能、工作经历和管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求。

　　因此，同意公司第五届董事会第二次会议作出的有关高管聘任的决议。

　　独立董事：李善民、李非 、吴向能

　　2011年6月28日