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广州珠江实业开发股份有限公司公告(系列) 2011-06-29 来源:证券时报网 作者:
股票代码:600684 股票简称:珠江实业 编号:临2011-006 广州珠江实业开发股份有限公司 2010年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示: ● 本次会议没有被否决或修改提案的情况; ● 本次会议没有新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 广州珠江实业开发股份有限公司(以下称"公司")2010年度股东大会于2011年6月28日上午9:00在广州市淘金北路75-79号(麓湖阁)大院北塔首层(广州珠江实业集团有限公司职工活动中心)召开,本次会议通知已于2011年6月8日刊载于《上海证券报》,会议资料于2011年6月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上公开披露。今天出席大会的股东及股东代表共14人,代表公司股份57,394,799股,占公司总股本的30.69%。符合《公司法》及《公司章程》规定。出席会议的还有部分董事、监事与公司高管,会议由公司董事会召集,董事长郑暑平先生主持。 二、提案审议情况 会议以现场投票书面记名表决的方式逐项审议通过了以下议案: 1、审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》; 同意57,394,799股,占出席会议股份总数的100 %;反对0股,弃权0股。 2、审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》; 同意57,394,799股,占出席会议股份总数的100 %;反对0股,弃权0股。 3、审议通过了《公司2010年年度报告及其摘要》; 同意57,394,799股,占出席会议股份总数的100 %;反对0股,弃权0股。 4、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》 同意57,394,799股,占出席会议股份总数的100 %;反对0股,弃权0股。 5、审议通过了《公司2010年度利润分配方案》 经立信大华会计师事务所审计,公司2010年度实现净利润131,679,017.93元。根据《公司章程》规定,提取10%的法定盈余公积金合并抵销后9,745,276.86元,2010年实施了2009年度利润分配方案,对所有者(或股东)的分配37,407,877.44元,加上年初未分配利润175,736,590.91元,年末可供投资者分配的利润累计为260,262,454.54元。 公司2010 年度分红方案为:以2010 年末总股本187,039,387 股为基数,以资本公积金向全体股东每10 股转增3 股。本年度不进行现金分配,未分配利润结转到下一年度。 同意57,394,799股,占出席会议股份总数的100 %;反对0股,弃权0股。 6、审议通过了《关于聘请2011年度审计机构的议案》; 公司续聘立信大华会计师事务所有限公司为2011年度审计机构。 同意57,394,799股,占出席会议股份总数的100 %;反对0股,弃权0股。 7、审议通过了《关于公司董事会换届的议案》; 本次会议采用累积投票制选举郑暑平、梁宇行、许庆群、廖晓明、朱劲松、吴张、李善民为第七届董事会董事(非独立董事),选举蔡穗声、林兵、张晋红、曾炳权为第七届董事会独立董事,自本次股东大会决议之日起计,任期三年。 (1)董事(非独立董事)表决结果如下(按得票多少排列): 郑暑平获得投票权数57,820,799股,超过出席会议股份总数的二分之一,当选为公司第七届董事会董事; 梁宇行获得投票权数57,323,799股,超过出席会议股份总数的二分之一,当选为公司第七届董事会董事; 许庆群获得投票权数57,323,799股,超过出席会议股份总数的二分之一,当选为公司第七届董事会董事; 廖晓明获得投票权数57,323,799股,超过出席会议股份总数的二分之一,当选为公司第七届董事会董事; 朱劲松获得投票权数57,323,799股,超过出席会议股份总数的二分之一,当选为公司第七届董事会董事; 吴张获得投票权数57,323,799股,超过出席本次会议所持投票总数的二分之一,当选为公司第七届董事会董事; 李善民获得投票权57,323,799股,超过出席会议股份总数的二分之一,当选为公司第七届董事会董事; (2)独立董事表决结果如下(按得票多少排列): 蔡穗声获得投票权数57,607,799股,超过出席会议股份总数的二分之一,当选为公司第七届董事会独立董事; 林兵获得投票权数57,323,799股,超过出席会议股份总数的二分之一,当选为公司第七届董事会独立董事; 张晋红获得投票权数57,323,799股,超过出席会议股份总数的二分之一,当选为公司第七届董事会独立董事; 曾炳权获得投票权数57,323,799股,超过出席会议股份总数的二分之一,当选为公司第七届董事会独立董事。 以上董事和独立董事简历详见2011年6月8日《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 8、《关于公司监事会换届选举的议案》; 本次采用累积投票制选举杨家峰、韩巍、张纲为第七届监事会股东监事,自本次股东大会决议之日起,任期三年。表决结果如下(按得票多少排列): 杨家峰获得投票权数57,536,799股,超过出席会议股份总数的二分之一,当选为公司第七届监事会股东监事; 韩巍获得投票权数57,323,799股,超过出席会议股份总数的二分之一,当选为公司第七届监事会股东监事; 张纲获得投票权数57,323,799股,超过出席会议股份总数的二分之一,当选为公司第七届监事会股东监事; 上述三名监事与公司职工大会选举产生的职工监事吴建桦、潘红缨共同组成公司第七届监事会。 以上监事简历详见2011年6月8日《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 上述三名监事与公司职工大会选举产生的职工监事吴建桦、潘红缨共同组成公司第七届监事会。 三、律师见证情况 本公司法律顾问--国信联合律师事务所汪洪生律师、陆丽梅律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议均合法有效。 四、备查文件目录 1、《广州珠江实业开发股份有限公司2010年度股东大会决议》; 2、《国信联合律师事务所关于广州珠江实业开发股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 广州珠江实业开发股份有限公司董事会 二○一一年六月二十九日
股票代码:600684 股票简称:珠江实业 编号:临2011-007 广州珠江实业开发股份有限公司 第七届董事会2011年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州珠江实业开发股份有限公司(以下称"公司")第七届董事会2011年第一次会议通知于2011年6月18日以文件或传真方式发出,并于2011年6月28日在麓湖阁(广州珠江实业集团公司职工活动中心)会议室召开,应到董事11人,实到9人,独立董事蔡穗声先生、独立董事张晋红女士因公出差未参加会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事郑暑平先生主持,审议并通过了如下议案: 一、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 会议选举郑暑平先生为公司第七届董事会董事长,任期三年(从2011年6月28日至2014年6月27日)。简历附后; 二、《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 会议选举廖晓明先生为公司第七届董事会副董事长,任期三年(从2011年6月28日至2014年6月27日)。简历附后; 三、《关于聘任公司总经理的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 经郑暑平董事长提名,公司第七届董事会决定聘任朱劲松先生为公司总经理,任期三年(从2011年6月28日至2014年6月27日); 四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 经郑暑平董事长提名,公司第七届董事会决定聘任陈燕平女士为公司董事会秘书,任期三年(从2011年6月28日至2014年6月27日)。简历附后; 五、《关于聘任公司副总经理的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 经朱劲松总经理提名,公司第七届董事会决定聘任张穗南先生、林东华先生、陈燕平女士、陈庆烈先生为公司副总经理,任期三年(从2011年6月28日至2014年6月27日)。简历附后; 六、《关于聘任公司财务总监的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 经朱劲松总经理提名,公司第七届董事会决定聘任林洁静女士为公司财务总监,任期三年(从2011年6月28日至2014年6月27日)。简历附后; 七、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 根据工作需要,公司第七届董事会决定聘任吴制先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书从事股权管理和信息披露工作。简历附后。 特此公告。 广州珠江实业开发股份有限公司董事会 二〇一一年六月二十八日 附件 董事长郑暑平先生简历 郑暑平:男,1964年6月出生,中共党员,建筑学学士、工商管理硕士,建筑师。曾任广州珠江房产公司技术室副主任,广州珠江实业总公司团委书记,广州珠江外资建筑设计院副院长、副书记,海南珠江实业股份有限公司董事、副总经理。自1998年7月开始在本公司任职,历任本公司副总经理、董事副总经理、董事总经理、董事长兼总经理,广州珠江实业集团有限公司副董事长、总经理、董事长、党委书记。 副董事长廖晓明先生简历 廖晓明:男,1963年4月出生,中共党员,工学硕士,高级工程师。曾任广州珠江外资建筑设计院海南分院副院长、总工程师,海南珠江实业股份有限公司副总经理、总工程师,广州珠江外资建筑设计院副院长,广州珠江工程建设监理公司总经理,本公司副董事长兼总经理,广州珠江实业集团有限公司董事、副总经理,本公司副董事长。 总经理朱劲松先生简历 朱劲松:男,1964年11月出生,中共党员,工学学士,工商管理硕士,高级工程师。曾任本公司经营部副经理、营销策划部经理、金盛项目部总经理、湖南珠江实业投资有限公司总经理、本公司总经理助理,广州珠江实业集团有限公司房地产事业部副总经理、总经理,本公司董事、总经理。 董事会秘书、副总经理 陈燕平女士简历 陈燕平:女,1960年11月出生,法学硕士,经济师。曾任中国地质科学院562综合大队助理工程师;广东省商业发展总公司办公室秘书兼英文翻译;广东省商业厅外经处翻译、副科长;广州白云田苑农艺发展中心经理;本公司法律事务部经理;广州珠江实业集团有限公司资产运营部副总经理,本公司副总经理、董事会秘书。 副总经理张穗南先生、林东华先生、陈庆烈先生简历 张穗南:男,1955年9月出生,中共党员,大专,政工师。曾任广州珠江实业总公司工会副主席,海南珠江实业股份有限公司董事、党总支书记、副总经理,本公司董事、副总经理、党委书记、工会主席。 林东华:男,1960年4月27日出生,中共党员,研究生结业,高级工程师。曾任广州珠江外资建设公司工程部技术员;广州珠江外资建设设计院设计室副主任;广州珠江实业集团有限公司工程部副总经理;广州珠江工程建设监理公司副总经理、本公司副总经理。 陈庆烈:男,1968年8月出生,中共党员,本科毕业,工程师。历任广州市华侨房屋开发公司工程部总经理助理、工程部经理、项目总监,总经理助理兼房地产部经理,广州市华侨房屋开发公司副总经理、本公司副总经理、湖南珠江实业投资有限公司总经理。 财务总监 林洁静女士简历 林洁静:女,1958年3月出生,大专毕业,工商管理硕士学位,高级会计师,中共党员,历任韶关冶炼厂会计,广东省照相工业联合公司主办会计,广州珠江实业集团有限公司财务部主办会计、经理助理、副总经理,本公司财务总监。 证券事务代表 吴制先生简历 吴制:男,1982年9月出生,中国科学技术大学本科毕业。曾先后工作于深圳巨灵信息技术有限公司、广州塔木斯投资管理有限公司,本公司。
股票代码:600684 股票简称:珠江实业 编号:临2011-008 广州珠江实业开发股份有限公司 第七届监事会2011年第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州珠江实业开发股份有限公司第七届监事会第一次会议通知于2011年6月18日以文件或传真方式发出,并于2011年6月28日在麓湖阁(广州珠江实业集团公司职工活动中心)会议室召开,应到监事5人,实到5人。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由杨家峰监事主持,经过了如下决议: 会议审议并通过了《关于选举公司第七届监事会监事会主席的议案》,全体监事一致选举杨家峰为公司第七届监事会监事会主席,任期三年(从2011年6月28日至2014年6月27日)。简历附后。 由公司职工大会选举产生的两名职工监事为:吴建桦先生、潘红缨女士(简历附后),与由公司2010年度股东大会选举产生的股东监事共同组成公司第七届监事会。 特此公告。 广州珠江实业开发股份有限公司监事会 二〇一一年六月二十八日 附件:杨家峰先生、吴建桦先生、潘红缨女士简历 杨家峰:男,1954年4月出生,中共党员,大学。曾任海军广州基地后勤部油运处副处长、处长,海军湛江基地油运处处长,海军广州舰艇学院生产经营管理办公室主任,广州市建设委员会村镇建设处副处长,广州市建委办公室副主任、主任,广州珠江实业集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席,本公司监事会主席。 吴建桦:男,1954年2月出生,中共党员,大专,工程师。曾任广州珠江实业集团有限公司筹建处技术员,广州珠江外资建筑设计院助理工程师,本公司技术科副科长、工程部副经理,开发事务部经理,公司第五届监事会职工监事、六届监事会职工监事。现任本公司设计管理部经理。 潘红缨,女,1970年2月出生,工商管理硕士、房地产经济师。1988年起先后在在广州珠江房产公司、本公司小区管理科、总经理室、营销策划部任职,现任本公司营销策划部经理。 本版导读:
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