证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000789 证券简称：江西水泥 公告编号：2011-25

　　江西万年青水泥股份有限公司

　　2011年第三次临时股东大会决议公告

　　重要提示

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况

　　1、会议召集人：江西万年青水泥股份有限公司董事会；

　　2、会议时间： 2011年6月28日上午8:30；

　　3、会议地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号江西万年青水泥股份有限公司二楼会议室 ；

　　4、会议方式：现场投票表决；

　　5、主持人：董事长刘明寿先生；

　　6、本次会议通知于2011年5月31日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议出席情况

　　1、参加本次股东大会的股东及股东代表共4人，代表股份174,223,766股，约占公司股份总数的44.01%。

　　2、公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师参加了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、总体审议结果：出席本次股东大会的全体股东以记名投票表决方式，所审议的全部议案均获得出席会议股东所持有效表决权表决通过。

　　2、提案逐项审议情况：

　　⑴关于《关于推进子公司江西于都南方万年青水泥有限公司4800T/D熟料生产线项目建设的议案》;

　　表决情况：同意174,223,766股，占有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。

　　表决结果：获审议通过。

　　⑵关于《关于修改<公司章程>的议案》；

　　表决情况：同意174,223,766股，占有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。

　　表决结果：获审议通过。

　　⑶《关于增补公司董事的议案》;

　　表决情况：同意174,223,766股，占有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。

　　表决结果：获审议通过。

　　⑷《关于增加公司向银行申请综合授信额度的议案》。

　　表决情况：同意174,223,766股，占有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。

　　表决结果：获审议通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　北京金杜律师事务所肖兰、王琼玲律师为本次股东大会进行了法律见证并出具了法律意见书，认定本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

　　六、备查文件

　　1、公司2011年第三次临时股东大会决议。

　　2、律师出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　江西万年青水泥股份有限公司董事会

　　二〇一一年六月二十八日

　　证券代码：000789 证券简称：江西水泥 编号：2011-26

　　江西万年青水泥股份有限公司

　　第五届董事会第二十一次

　　临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江西万年青水泥股份有限公司第五届董事会第二十一次临时会议于2011年6月28日在公司二楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2011年6月26日以电子邮件、书面形式通知公司全体董事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议通过如下决议：

　　审议通过《关于合作成立江西永利万年青商砼有限公司的议案》

　　根据公司 "走出去"、"一体化"的发展战略，按照有利于推动结构调整、有利于巩固和拓展市场的原则， 董事会同意公司与浙江永利实业集团有限公司（以下简称"浙江永利"）合作成立江西永利万年青商砼有限公司（以工商核准名为准，以下简称"永利万年青"），永利万年青注册资本壹亿元 ，注册地：江西省南昌市高新区；拟申请注册经营范围为混凝土、混凝土外加剂（不含危险化学品）、小型建筑预制构件、管桩、管片的生产和销售。公司出资5,100万元，占注册资本的51%；浙江永利出资4,900万元，占注册资本的49%。

　　浙江永利成立于1993年12月30日，注册地：浙江省绍兴县杨汛桥镇；法人代表：周永利；注册资本：叁亿元；公司类型：有限责任公司；公司与浙江永利在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

　　商品混凝土在江西正处在起步发展期，公司在该领域尚缺乏管理和开发经验，浙江永利在商品混凝土项目的开发中进入早，积累了丰富的经验，通过本次的合作，可以实现双方的优势互补，加快推进公司产业链延伸进程。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　风险提示：本次合资合作刚签署合作协议，相关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公司。

　　江西万年青水泥股份有限公司董事会

　　二〇一一年六月二十八日