证券时报多媒体数字报

股票简称：中海集运 股票代码：６０１８６６ 公告编号：临２０１１－００９

中海集装箱运输股份有限公司

二○一○年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

●本次大会无新增、变更及否决议案的情况

一、会议召开和出席情况

中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“本公司”）二○一○年度股东大会于２０１１年６月２８日（星期二）在上海市浦东新区浦明路１８８８号艾福敦酒店召开。会议由董事会召集，经本公司董事会全体董事推举，公司董事王大雄先生作为本次股东大会的主持人主持了大会。出席本次大会的股东及股东代表共计１３人，共持有代表公司股份 ５，９８５，４７５，００９ 股，占本公司股份总数的５１．２３１８％，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本公司董事、监事及聘任的有关中介机构列席了会议。

本次年度股东大会共审议１２项议案，有关议案的详细情况请参考公司于２０１１年４月２９日发表于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 的会议资料。

二、议案审议表决情况

会议以现场记名投票表决的方式，以普通决议通过了以下事项：

一、本公司二○一○年度经审核的境内外财务报告

二、本公司二○一○年度利润分配方案

三、本公司二○一○年度董事会工作报告

四、本公司二○一○年度监事会工作报告

五、本公司二○一○年度报告

六、续聘罗兵咸永道会计事务所为本公司二○一一年度境外核数师，授权董事会审核委员会确定其酬金

七、续聘天职国际会计事务所为本公司二○一一年度境内核数师，授权董事会审核委员会确定其酬金

八、本公司董事、监事二○一一年度薪酬标准

九、调整在本公司领取薪酬的执行董事、职工监事二○一○年度薪酬标准

十、严志冲先生辞任本公司非执行董事

十一、委任张荣标先生为本公司非执行董事

十二、为公司董事 、监事及高级管理人员投保责任险

三、监票与律师见证情况

北京市金杜律师事务所代表、罗宾咸永道会计师事务所代表、股东代表、监事代表共同负责对本次大会的投票结果进行了核查。北京市金杜律师事务所律师刘东亚女士和沈诚敏先生为本次大会出具见证意见。见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

四、备查文件

１、 本公司二○一○年度股东大会决议；

２、 本公司二○一○年度股东大会法律意见书。

特此公告。

中海集装箱运输股份有限公司

２０１１ 年６ 月２８ 日

股票简称：中海集运 股票代码：６０１８６６ 公告编号：临２０１１－０１０

中海集装箱运输股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第十次会议于２０１１年６月２８日在上海市浦东新区浦明路１８８８号艾福敦酒店召开。会议由公司董事长李绍德先生主持，应出席会议董事１５名，亲自出席１１名。董事张国发先生授权委托公司董事长李绍德先生对会议所审议的议案进行表决，董事张建华先生授权委托公司董事长李绍德先生对会议所审议的议案进行表决，董事马泽华先生授权委托董事王大雄先生对会议所审议的议案进行表决，董事林建清先生授权委托公司董事王大雄先生对会议所审议的议案进行表决，本公司其余董事全部出席了本次会议，公司监事及公司高管人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

由于公司原证券事务代表李永良先生已退休，经本公司第三届董事会第十次会议审议一致通过，决定聘任张月明先生为本公司证券事务代表。

特此公告。

中海集装箱运输股份有限公司董事会

２０１１年６月２８日

附：张月明先生简历

张月明先生，１９６７年５月出生，本科学历，经济师，１９９８年１月至今在本公司工作，现任本公司董事会秘书室上市工作科副经理。于２００９年５月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》。