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证券代码:000506 证券简称:中润投资 公告编号:2011-020 山东中润投资控股集团股份有限公司2010年年度股东大会会议决议公告 2011-06-29 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。 二、会议召开情况 山东中润投资控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年6月28日在济南市经十路13777号中润世纪广场17栋会议室召开了2010年年度股东大会,参加本次会议股东及股东代表共30人,代表股份519,987,456股,占上市公司总股份的67.1661%,其中:通过现场投票的股东(代理人)2人,代表股份519,570,000股,占上市公司总股份的67.1122% ;通过网络投票的股东28人,代表股份417,456股,占上市公司总股份的0.0539%。会议由公司董事长郑峰文先生主持。会议符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决的方式审议通过了会议议案,形成决议如下: 1、审议通过了《2010年度董事会工作报告》
2、审议通过了《2010年度监事会工作报告》
3、审议通过了《2010年度财务决算报告》
4、审议通过了《2010年度利润分配方案》
5、审议通过了《2010年年度报告及年度报告摘要》
6、审议通过了《关于申请2011年度授信额度的议案》
7、审议通过了《关于撤销公司2009年非公开发行股票方案的议案》
8、审议通过了《续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案》
三、律师出具的法律意见 1、律师事务所:山东德义君达律师事务所 2、律师姓名: 钟志刚 赵新磊 3、结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定,合法、有效。 四、备查文件 1.经与会董事签字确认的股东大会决议。 2.律师意见书。 特此公告。 山东中润投资控股集团股份有限公司 董事会 2011年6月29日 本版导读:
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