证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司于2011年5月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所相关网页http://www.sse.com.cn 、香港联合交易所相关网页

　　http://www.hkex.com.hk 和公司国际互联网相关网页http://www.kmtcl.com.cn 发布了《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》。根据有关法律法规和本公司章程的相关规定，单独或合并持有本公司有表决权的股份总数3%以上股份的股东有权在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。本公司第一大股东沈阳机床（集团）有限责任公司（持有本公司已发行股本约25.08%），向本公司董事会书面提交了临时提案《关于独立董事候选人推荐的函》，并提请公司召开的2011年第一次临时股东大会审议表决。

　　补充提案：提请审议陈富生先生担任本公司第六届董事会独立非执行董事

　　候选人简历：

　　陈富生 男 1965年出生，会计学博士，经济学硕士，美国会计协会会员, 香港会计学会会员。1996年至1998年加拿大阿尔伯塔大学商学院讲师（兼职），2006年清华犬学访问教授，现任香港科技大学商学院会计学副教授，《国际会计研究学刊》编委。南京大学商学院、上海财经大学会计学院特聘教授。

　　2011 年5月27日公告的关于召开2011年第一次临时股东大会通知的其他内容均不变。

　　特此公告

　　备查文件：

　　1、公司第六届董事会第三十次会议决议

　　2、独立非执行董事提名人声明

　　3、独立非执行董事候选人声明

　　沈机集团昆明机床股份有限公司

　　董事会

　　2011年6月27日