证券时报多媒体数字报

股票简称：南海发展 股票代码：６００３２３ 编号：临２０１１—０１９

南海发展股份有限公司

２０１１年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

本次会议没有否决或修改提案的情况。

本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

南海发展股份有限公司于２０１１年６月２８日上午１０：００在广东省佛山市南海区桂城南海大道建行大厦１１楼公司会议室召开２０１１年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长何向明先生主持，公司全体董事、监事及部分高管人员出席了会议。

出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：

二、提案审议情况

１、采用累积投票制，选举何向明、金铎、黄志河、王红、麦锐年、姚杰聪、梁锦棋、梁虹、李霞为第七届董事会董事，其中梁锦棋、梁虹、李霞为独立董事。

当选的董事候选人得票情况如下：

何向明９０，０８８，１８２票，金铎９０，０８８，１８２票，黄志河９０，０８８，１８２票，王红９０，０８８，１８２票，麦锐年９０，０８８，１８２票，姚杰聪９０，０８８，１８２票，梁锦棋９０，０８８，１８２票，梁虹９０，０８８，１８２票，李霞９０，０８８，１８２票。

２、采用累积投票制，选举任振慧、梁慧鸣为第七届监事会监事。

当选的监事候选人得票情况如下：

任振慧９０，０８８，１８２票，梁慧鸣９０，０８８，１８２票。

三、律师见证情况

国信联合律师事务所律师陈涵涵、韩宇烈现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书；该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件

１、 本次股东大会会议记录；

２、 经与会董事签字的本次股东大会决议；

３、 国信联合律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

南海发展股份有限公司

董事会

二Ｏ一一年六月二十九日

股票简称：南海发展 股票代码：６００３２３ 编号：临２０１１—０２０

南海发展股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及其董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

南海发展股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会选举何向明、金铎、黄志河、王红、麦锐年、姚杰聪、梁锦棋、梁虹、李霞为公司第七届董事会董事，其中梁锦棋、梁虹、李霞为独立董事。

２０１１年６月２８日经公司第七届董事会全体董事书面一致确认同意，于２０１１年６月２８日在公司会议室现场召开第七届董事会第一次会议，会议由何向明董事主持，应到的董事９人，全体９名董事亲自出席会议。公司监事列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过了如下决议：

１、 选举何向明为第七届董事会董事长。（全部９票同意）

２、 聘任金铎为总经理。（全部９票同意）

３、 聘任黄志河、章民驹、谢义忠为副总经理，聘任陈慧霞为财务负责人。（全部９票同意）

４、 聘任黄春然为董事会秘书。（全部９票同意）

５、 选举何向明、金铎、黄志河、麦锐年为战略委员会委员，其中何向明为召集人。（全部９票同意）

６、 选举梁虹、梁锦棋、李霞、何向明为提名委员会委员，其中梁虹为召集人。（全部９票同意）

７、 选举梁锦棋、梁虹、李霞、黄志河为薪酬与考核委员会委员，其中梁锦棋为召集人。（全部９票同意）

８、 选举梁锦棋、梁虹、李霞为审计委员会委员，其中梁锦棋为召集人。（全部９票同意）

独立董事梁锦棋、梁虹、李霞对本次会议聘任的高级管理人员均表示同意。

特此公告。

南海发展股份有限公司董事会

二Ｏ一一年六月二十九日

附：人员简历

章民驹，男，１９６５年出生，１９９３年毕业于中国科学院长春精密机械研究所，硕士学位，高级工程师，本公司第五届监事会监事。历任黄山市屯溪自动化元件厂科员，佛山市新科光信息实业公司科员，南海自来水公司科员，南海市供水集团有限公司桂城水厂副厂长，本公司桂城水厂副厂长、生产技术安全部副经理、经理、技术部部长。现任本公司副总经理；兼任佛山市南海瀚蓝环保投资有限公司董事、佛山市南海瀚蓝供水投资有限公司董事长、佛山市南海罗村水务有限公司董事长、佛山市南海九江自来水有限公司董事长、佛山市南海绿电再生能源有限公司董事。

谢义忠，男，１９６４年出生，１９８７年毕业于湖南大学土木系给水排水工程专业，本科学历。历任广东南海建筑设计院有限公司设备室副主任、主任、副总工程师、总设备师、董事，本公司生产技术安全部副经理、工程部部长、技术部部长，现任本公司副总经理、总工程师、技术部部长；兼任佛山市南海瀚蓝环保投资有限公司董事、佛山市南海瀚蓝供水投资有限公司董事、佛山市南海瀚蓝污水处理投资有限公司董事、佛山市南海瀚蓝固废处理投资有限公司董事、佛山市南海绿电再生能源有限公司董事。

陈慧霞，女，１９６３年出生，１９９３年毕业于广东广播电视大学财务会计专业，大专学历，会计师，注册会计师，曾任南海中南电脑厂财务部经理，南海市自来水公司财务科副科长，南海市供水集团有限公司主管会计。现任本公司财务负责人、财务部部长；兼任佛山市南海瀚蓝环保投资有限公司监事、佛山市南海瀚蓝固废处理投资有限公司监事、佛山市南海九江自来水有限公司监事、佛山市南海绿电再生能源有限公司监事。

黄春然，女，１９６７年出生，１９９０年毕业于上海复旦大学管理信息系统专业，本科学历，经济师，已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。历任佛山彩色显像管有限公司职员、佛山禅通信息宽带网络有限公司市场部经理、办公室主任，２００１年至今任本公司证券事务代表。

其他人员的简历已于２０１１年６月１１日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

股票简称：南海发展 股票代码：６００３２３ 编号：临２０１１—０２１

南海发展股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南海发展股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会选举任振慧、梁慧鸣为第七届监事会监事，公司职工代表大会民主选举欧阳济渊为以职工代表身份担任的第七届监事会监事。

南海发展股份有限公司第七届监事会第一次会议于２０１１年６月２８日在公司会议室召开，应到的监事３人，实到的监事３人，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过如下决议：选举任振慧为第七届监事会主席。（全部３票同意）

特此公告。

南海发展股份有限公司监事会

二Ｏ一一年六月二十九日

附：欧阳济渊简历

欧阳济渊，男，１９５４年出生，大专学历，中共党员，本公司第三届、第六届监事会监事（职工监事）。历任南海市自来水公司桂城水厂副厂长，南海市供水集团有限公司桂城水厂副厂长、厂长，本公司党总支委员、生产线支部书记、桂城水厂厂长，现任本公司党总支委员、工会副主席，佛山市南海罗村水务有限公司总经理。