证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确性和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示

　　本次股东大会召开期间无增加、否决或修改提案情况。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2011年6月28日上午9：30分

　　2、召开地点：公司会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长程广辉先生

　　6、会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席会议的股东和股东授权代表10名，代表有表决权的股份 258,586,788股，占公司有表决权股份总数的40.67%。

　　公司董事会成员均出席了会议，公司监事及高管人员列席了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、关于2010年度董事会工作报告的议案：

　　同意258,586,788股，反对0股，弃权0股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100％。

　　2、关于2010年度监事会工作报告的议案：

　　同意258,586,788股，反对0股，弃权0股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100％。

　　3、关于2010年度独立董事述职报告的议案

　　同意258,586,788股，反对0股，弃权0股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100％。

　　4、关于2010年度公司财务决算报告的议案：

　　同意258,586,788股，反对0股，弃权0股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100％。

　　5、关于2010年度公司报告及摘要的议案：

　　同意258,586,788股，反对0股，弃权0股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100％。

　　6、关于2010年度公司利润分配方案的议案：

　　同意258,586,788股，反对0股，弃权0股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100％。

　　7、关于2011年度公司财务预算报告的议案：

　　同意258,586,788股，反对0股，弃权0股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100％。

　　8、关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案：

　　同意258,586,788股，反对0股，弃权0股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100％。

　　9、关于2011年日常性关联交易的议案：

　　此议案关联股东山东华鲁恒升集团有限公司回避表决，

　　同意65,366,463股，反对0股，弃权0股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100％。

　　10、关于补选公司董事的议案：

　　同意258,586,788股，反对0股，弃权0股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100％。

　　11、关于修改公司章程的议案：

　　同意258,586,788股，反对0股，弃权0股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100％。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京国枫律师事务所刘波律师见证，并出具法律意见书认为：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，本次会议召集人及出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的2010年度股东大会决议。

　　2、北京市国枫律师事务所出具的法律意见书。

　　公司保荐代表人聂晓春女士、黄坚先生列席本次股东大会。

　　特此公告。

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司

　　董事会

　　二Ｏ一一年六月二十八日