证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年4月19日召开2010年年度股东大会，会议审议通过了《公司2010年度利润分配预案的议案》。

　　公司以2010年12月31日的总股本73,500,000股为基数，以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增3股，合计转增股本22,050,000股。经上述分配方案实施后，总股本由73,500,000股转增至95,550,000股。

　　由于2010年度资本公积转增股本导致公司注册资本增加，同意修改《公司章程》相应条款，并授权董事会办理公司工商变更登记等事宜。

　　公司已于2011年6月27日完成了工商变更登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本和实收资本由柒仟叁佰伍拾万元变更为玖仟伍佰伍拾伍万元，其它内容不变。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司董事会

　　2011年6月28日