证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２２６ 证券简称：江南化工 公告编号：２０１１－０２６

安徽江南化工股份有限公司

关于完成合肥永天所持公司

股份限售登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽江南化工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）向盾安控股集团有限公司（以下简称“盾安控股”）及安徽盾安化工集团有限公司（以下简称“盾安化工”）定向发行股份（以下简称“本次发行”）购买其拥有的相关民爆化工资产，公司股东合肥永天机电设备有限公司（以下简称“合肥永天”）为盾安控股、盾安化工的一致行动人，合肥永天承诺其持有的江南化工的股份，自本次发行股票上市之日起３６个月内不转让。详见公司于２０１１年６月２１日发布了《关于股东股份限售承诺的公告》（公告编号：２０１１－０２４）。

按照有关规定，公司董事会受合肥永天的委托，于２０１１年６月２７日，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了合肥永天持有江南化工股份的限售变更手续。合肥永天持有的公司１７，９０２，７００股股份限售期间为２０１１年６月２２日至２０１４年６月２３日，股份性质为有限售条件流通股。本次股东股份限售后，公司股本结构表如下：

特此公告。

安徽江南化股份有限公司董事会

二〇一一年六月二十八日

证券代码：００２２２６ 证券简称：江南化工 告编号：２０１１－０２７

安徽江南化工股份有限公司

关于第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于２０１１年６月１８日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于２０１１年６月２８日在公司三楼会议室采用现场方式召开。会议应出席董事６名，实际出席会议董事６名。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由董事长熊立武先生主持，审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

公司首次发行股票募集资金项目已经建设完成并投入使用，达到预定可使用状态并已产生效益，为了最大限度发挥募集资金的经济效益，降低财务费用，减轻财务负担，充分发挥募集资金的使用效率，公司拟将截至２０１１年５月３１日的节余募集资金（包括利息收入）７１，３３９，２２６．７５元及其以后结算的利息用于永久补充公司流动资金（具体内容详见公司２０１１年６月２９日发布的《安徽江南化工股份有限公司关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告》）。由于公司节余募集资金（包括利息收入）在募集资金净额１０％以上，根据相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票６票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

公司监事会、独立董事和保荐机构分别就此事项发表了意见，全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（二）审议并通过《关于召开２０１１年第三次临时股东大会的议案》

董事会决定，于２０１１年７月１５日以现场投票与网络投票相结合的方式召开２０１１年第三次临时股东大会，审议上述议案。

表决结果：赞成票６票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

《关于召开２０１１年度第三次临时股东大会的通知》登载于２０１１年６月２９日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司

董事会

二〇一一年六月二十八日

证券代码：００２２２６ 证券简称：江南化工 告编号：２０１１－０２８

安徽江南化工股份有限公司

关于第二届监事会第十三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于２０１１年６月２８日采用现场方式召开。会议应出席的监事３名，实际出席会议的监事３名。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由李孔啟先生主持，审议并通过了如下议议案：

（一）审议《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票，一致通过。

经审核，公司监事会认为：公司在募投项目已经完成的情况下，将节余的募集资金７１，３３９，２２６．７５元用于永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定，符合《公司章程》和《募集资金管理制度》的要求，能够节约公司财务费用，使节余募集资金发挥更大效益，符合公司和全体股东的利益，因此我们一致同意该项议案。

安徽江南化工股份有限公司

监事会

二〇一一年六月二十八日

证券代码：００２２２６ 证券简称：江南化工 公告编号：２０１１－０２９

安徽江南化工股份有限公司

关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年６月２８日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将截至２０１１年５月３１日的节余募集资金（包括利息收入）７１，３３９，２２６．７５元及其以后结算的利息用于永久补充公司流动资金。因节余募集资金（包括利息收入）占募集资金净额１０％以上，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，本议案需提交股东大会审议后方可实施。现就公司将节余募集资金（包括利息收入）７１，３３９，２２６．７５元及其以后结算的利息用于永久补充公司流动资金的相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发字［２００８］４３７号文核准，公司于２００８年４月向社会公众发行人民币普通股１３，５００，０００股，每股面值１．００元，每股发行价１２．６０元，共募集资金总额人民币１７０，１００，０００．００元，扣除发行费用人民币１９，６０６，０００．００元，实际募集资金净额为人民币１５０，４９４，０００．００元。该项募集资金已于２００８年４月２５日全部到位，已经中磊会计师事务所有限公司审验，并出具中磊验字（２００８）９００３号验资报告。

上述募集资金分别存储于中国农业银行宁国市支行、中国建设银行股份有限公司宁国支行开设募集资金专项账户。

截止２０１１年５月３１日，公司首次募集资金投资项目已全部完工，实际使用募集资金金额为８３，８０６，５９１．９２元，募集资金专项账户节余资金余额为７１，３３９，２２６．７５元（其中利息收入为４，６５１，８１８．６７元），占募集资金净额４７．４０％，具体使用情况如下：

募集资金投入情况表 单位：人民币元

使用及节余情况说明：

１、炸药现场混装车及地面制备站建设项目累计投入资金３４，０５６，２１５．５０元、节余资金２４，３１３，７８４．５０元；

２、年产１２０００吨连续化自动化（含自动包装）粉状乳化炸药生产线项目累计投入资金１９，７５０，３７６．４２元、节余资金１３，４５９，６２３．５８元；

３、增资安徽江南爆破工程有限公司项目已投入资金３０，０００，０００．００元；

４、超募资金为２８，９１４，０００．００元；

截至２０１１年５月３１日，炸药现场混装车及地面制备站建设项目的节余资金和超募资金存放于中国农业银行宁国市支行，账户余额为５６，７００，５５５．５０元（含利息收入）；年产１２０００吨连续化自动化（含自动包装）粉状乳化炸药生产线项目的节余资金存放于中国建设银行股份有限公司宁国支行，账户余额为１４，６３８，６７１．２５元（含利息收入）。两个账户余额共计７１，３３９，２２６．７５元（其中利息收入为４，６５１，８１８．６７元）。

二、募集资金节余的主要原因

公司根据项目的实际情况出发，本着节约、合理及有效的原则使用募集资金，致使募集资金使用出现节余，主要原因为：

１、公司制订募集资金项目可行性分析为２００７年，自２００８年金融风暴以来，市场环境发生了较大变化，项目所用设备、材料价格出现一定幅度的下降，公司结合工程建设进度需求，合理调度安排项目物资采购进度，大幅降低了项目投资成本。

２、项目工程建设过程中，在保证工程质量的前提下，公司本着厉行节约的原则，进一步加强工程费用控制、监督和管理，减少了工程总开支。

３、公司充分结合自身技术优势和经验，结合公司现有其他产品生产线和设备的配置，充分考虑资源综合利用，对项目的工艺设计进行了优化，节约了项目投资。

三、将节余募集资金永久补充公司流动资金的计划

公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，为提高资金使用效率，降低公司财务费用，充分发挥募集资金的经济效益，董事会同意公司将截至２０１１年５月３１日的节余募集资金７１，３３９，２２６．７５元及其以后结算的利息永久补充公司流动资金，并注销相关募集资金专项账户。

截至２０１１年５月３１日，公司节余募集资金占募集资金净额４７．４０％，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，本次节余募集资金永久补充流动资金事项须提交股东大会审议通过后方可实施。

四、承诺事项

１、公司首次公开发行股票三个募集资金投资项目已实施完毕，将节余募集资金永久补充流动资金不会影响募集资金项目的实施；

２、公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺补充流动资金后，十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

３、公司承诺用节余募集资金永久补充的流动资金将全部用于公司的生产经营。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司在首次募集资金投资项目已经建设完成的情况下，将节余募集资金永久补充公司流动资金，有利于提高公司募集资金使用效率，节省公司财务费用，符合公司和全体股东的利益；公司董事会对相关议案的审议和表决程序也符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

因此我们一致同意公司将节余募集资金７１，３３９，２２６．７５元及其以后结算的利息永久补充公司流动资金，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

公司监事会认为：公司在募投项目已经完成的情况下，将节余的募集资金７１，３３９，２２６．７５元及其以后结算的利息永久补充公司流动资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定，符合《公司章程》和《募集资金管理制度》的要求，能够节约公司财务费用，使节余募集资金发挥更大效益，我们认为符合公司和全体股东的利益，因此我们一致同意该项议案。

七、保荐机构意见

公司保荐机构西南证券股份有限公司认为：江南化工首次公开发行股票募集资金投资项目已实施完毕，本次将节余募集资金补充流动资金有利于公司降低财务成本，符合公司发展需要。该事项已经江南化工第二届董事会第十九次会议审议通过，同时公司独立董事和监事会已出具同意意见，并将提交２０１１年第三次临时股东大会审议，相关程序符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。西南证券同意公司将募集资金节余７１，３３９，２２６．７５元及其以后结算的利息用于永久补充公司流动资金。

八、备查文件

１、第二届董事会第十九次会议决议；

２、第二届监事会第十三次会议决议；

３、独立董事关于将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见；

４、西南证券股份有限公司关于安徽江南化工股份有限公司将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告！

安徽江南化工股份有限公司

董 事 会

二〇一一年六月二十八日

证券代码：００２２２６ 证券简称：江南化工 公告编号：２０１１－３０

安徽江南化工股份有限公司

关于召开２０１１年第三次临时股东大会的通知

安徽江南化工股份有限公司第二届董事会第十九次会议于２０１１年６月２８日召开，会议决定于２０１１年７月１５日召开公司２０１１年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、现场会议召开时间：２０１１年７月１５日（周五）上午９：３０，会期半天

网络投票时间为：２０１１年７月１４日至２０１１年７月１５日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年７月１５日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１１年７月１４日下午１５：００至２０１１年７月１５日下午１５：００的任意时间。

２、现场会议召开地点：公司三楼会议室（地址：安徽省宁国市港口镇分界山）

３、召集人：公司董事会

４、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

５、股权登记日：２０１１年７月１１日（星期一）

６、公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种，不能重复投票。具体规则为：

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

二、会议审议事项：

１、审议《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，内容详见公司２０１１年６月２９日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》及《中国证券报》的《安徽江南化工股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告》。

三、出席会议对象：

１、截止２０１１年７月１１日下午１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

２、公司董事、监事及高级管理人员

３、本公司聘请的律师。

四、参与现场投票的股东的会议登记办法：

１、登记时间：２０１１年７月１３日、７月１４日（上午９：００－１１：３０，下午１５：００－１７：３０）。

２、登记方式：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年７月１４日下午１７：００点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

３、登记地点：安徽江南化工股份有限公司证券部。信函登记地址：安徽江南化工股份有限公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样。通讯地址：安徽省宁国市港口镇分界山，邮政编码：２４２３１０，传真：０５６３－４８０１７７７。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的操作流程

１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年７月１５日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码：３６２２２６；投票简称：江南投票

３、股东投票的具体程序为

（１）输入买入指令；

（２）输入证券代码３６２２２６；

（３）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，选择拟投票的议案。申报价格与议案序号的对照关系如下表：

（４）输入委托股数：输入“委托股数”表达表决意见，委托股数与表决意见的对照关系如下表：

（５）确认投票委托完成。

（二）采用互联网投票的操作流程

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址

ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“安徽江南化工股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１１年７月１４日下午１５：００ 至２０１１年７月１５日下午１５：００ 的任意时间。

（三）计票规则

股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

六、其他事项

１、现场会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理；

２、联系方式：

联 系 人：方基清

联系电话：０５６３－４８０３０８７

传 真：０５６３－４８０２７９８、４８０１７７７

地 址：安徽省宁国市港口镇分界山

邮政编码：２４２３１０

特此通知

安徽江南化工股份有限公司

董 事 会

二〇一一年六月二十八日

附件一：

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席于２０１１年７月１５日召开的安徽江南化工股份有限公司２０１１年度第三次临时股东大会，并代表我单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）

委托人姓名或单位： 受托人（签名）：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 受托人身份证号：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

委托人（签名或盖章）：

委托日期： 年 月 日

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件二：

股东登记表

截止２０１１年７月１１日下午１５：００交易结束时本人（或单位）持有江南化工（００２２２６）股票，现登记参加公司２０１１年第三次临时股东大会。

姓名（单位名称）：

身份证号（营业执照号）：

股东账户号：

持有股数：

联系电话：

日期： 年 月 日