证券时报多媒体数字报

　　股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2011-035

　　新疆金风科技股份有限公司

　　第四届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆金风科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2011年6月28日在乌鲁木齐经济技术开发区公司二楼会议室召开，会议应到董事九名，实到董事九名，其中现场出席8名，独立董事黄天祐先生委托独立董事王友三先生代为出席及表决，公司监事、高管人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下议案：

　　1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司债券发行方案的议案》；

　　详见《关于公司债券发行方案的公告》（编号：2011-036）

　　2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举审计委员会委员的议案》：

　　选举独立董事黄天祐先生为公司审计委员会委员。

　　黄天祐先生简历详见附件。

　　附件

　　黄天祐先生简历

　　黄天祐，男，生于1960年，毕业于香港理工大学，工商管理博士，英国银行学会会员，香港证券学院会员。

　　黄天祐先生为香港董事学会主席、香港中乐团有限公司理事会顾问、经济合作组织(OECD)企业管治圆桌会议核心成员、香港联合交易所有限公司主板及创业板上市委员会成员、证监会(香港交易所上市)委员会委员、上诉委员会(城市规划)成员、香港管理专业协会理事会委员、税务上诉委员会小组成员、商界环保协会董事局成员，并获香港特别行政区政府委任为公司法改革常务委员会委员及廉政公署防止贪污咨询委员会委员。

　　工作经历

　　1985年-1987年 永隆银行有限公司

　　1987年-1988年 东京银行 信贷经理

　　1988年-1991年 法国里昂银行 信贷经理、证券分析员

　　1992年-1994年 庄士中国 高级财务经理

　　1994年-1996年 添利工业 总经理

　　1996年至今 中远太平洋有限公司 董事副总经理

　　兼职情况

　　勤美达国际控股有限公司独立董事

　　中国正通汽车服务控股有限公司独立董事

　　中国基建港口有限公司独立董事

　　I.T Limited 独立董事

　　2011年6月24日，黄天祐先生经公司年度股东大会选举为金风科技独立董事。

　　黄天祐先生未持有公司股份，未在公司持股5%以上股东单位任职，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　特此公告。

　　新疆金风科技股份有限公司

　　董事会

　　2011年6月28日

　　股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2011-036

　　新疆金风科技股份有限公司

　　关于公司债券发行方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2011年6月28日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于公司债券发行方案的议案》，同意公司按以下主要方式发行公司债券：

　　一、公司债券总发行规模不超过人民币50亿元；

　　二、首期公司债券发行方案：

　　1、发行规模：不超过人民币40亿元；

　　2、期限：不超过10年；

　　3、向原A股股东优先配售安排：本期债券不安排向原A股股东优先配售；

　　4、募集资金用途：除发行费用后，本期债券发行所募集资金用于偿还本公司及其子公司银行借款及补充流动资金，其中偿还本公司及其子公司银行借款的金额为人民币8亿元，剩余募集资金用于补充流动资金；

　　5、拟上市交易场所：本期债券发行完毕后，公司将向深圳证券交易所申请公司债券上市交易，本期债券亦可获得监管部门批准在适用法律允许的其他交易场所上市交易；

　　6、当本期债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下保障措施：

　　（1）不向股东分配利润；

　　（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

　　（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

　　（4）与本期债券相关的公司主要责任人不得调离。

　　三、同意授权本公司董事长武钢先生完成本期债券发行的相关事项，包括但不限于：

　　1、根据公司需要以及市场条件决定公司债券的具体方案、具体条款和条件以及相关事宜，包括（但不限于）确定发行规模、利率、期限、发行对象、募集资金用途、对公司原股东的配售安排、是否安排分期发行、是否安排担保以及制作、递交、签收、签署、接受、披露所有必要的法律文件；

　　2、如监管部门发行政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，在股东大会授权范围内，可依据监管部门的意见或当时的市场条件对本次发行的具体方案等相关事项进行相应的调整；

　　3、签署发行公司债券所涉及的所有必要的法律文件；

　　4、决定聘请发行公司债券必要的中介机构；

　　5、决定其他与发行公司债券相关的事宜。

　　特此公告。

　　新疆金风科技股份有限公司

　　董事会

　　2011年6月28日