证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2011年6月27日，河北建投能源投资股份有限公司第六届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于使用暂时闲置资金购买银行理财产品的议案》，公司将使用暂时闲置资金购买银行理财产品，具体情况如下：

　　一、购买银行理财产品概述

　　公司将使用暂时闲置资金购买银行理财产品，购买的银行理财产品余额不超过3亿元；每笔产品购买金额和期限将根据闲置资金情况具体确定，期限不超过三个月。

　　根据有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

　　二、购买银行理财产品的条件

　　公司购买理财产品将选择与公司有良好业务关系的银行，且购买的银行理财产品需满足保证本金安全、低风险、收益相对较高、具有较高流动性的要求，理财产品主要投向为我国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，包括同业存款、信用拆借、质押式回购、票据回购、同业理财产品等。

　　三、资金来源

　　公司购买银行理财产品的资金来源为暂时闲置的自有资金。

　　四、对公司的影响

　　公司购买银行理财产品使用的是暂时闲置资金，不会影响公司正常生产经营，能够达到充分盘活闲置资金、提高资金使用效益的目的。

　　五、投资风险及风险控制措施

　　公司拟购买的理财产品为低风险银行理财产品，资金投向为我国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，风险可控。董事会授权总经理负责具体实施，指派专人负责银行理财产品收益与风险的分析、评估工作，审慎决策，并建立相关的业务流程和检查监督机制。同时，在理财期间将密切与银行间的联系与沟通，跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取保全措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

　　六、授权

　　由于银行理财产品具有较强的时效性，为提高办理效率，公司董事会授权总经理负责购买银行理财产品事项的具体实施，包括银行理财品种的选择，金额的确定，合同、协议的签署等。

　　七、独立董事意见

　　公司第六届董事会三名独立董事就公司使用暂时闲置资金购买银行理财产品事项发表独立意见如下：

　　"……

　　"二、公司在保证正常生产经营的前提下，使用暂时闲置的自有资金购买银行理财产品，可提高公司资金使用效率，增加闲置资金收益，且购买的理财产品为低风险银行理财产品，资金投向为我国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，风险可控，不会对公司生产经营造成不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

　　"三、公司董事会在审议上述两事项时，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，对于公司债券担保事项关联董事回避了相关议案的表决，没有损害公司和中小股东的利益的情形。"

　　八、备查文件

　　公司第六届董事会第十三次临时会议决议。

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年6月28日