证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

　　2、本次股东大会没有新提案提交表决。

　　一、会议召开情况

　　2011年6月28日，公司2010年度股东大会在祁连山大厦四楼会议室召开。本次会议通知于2011年6月4日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和上证所网站上。本次会议共有股东及股东代表18人参加，代表股份总数为139,471,843股，占公司总股本的29.37%，公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长脱利成先生主持。

　　二、会议表决情况

　　会议以记名投票的方式进行了表决，审议批准了以下事项：

　　一、审议通过了《2010年年度报告》全文及摘要

　　同意股数为139,471,843股，占有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，弃权股数为0股。

　　二、审议通过了《2010年度董事会工作报告》

　　同意股数为139,471,843股，占有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，弃权股数为0股。

　　三、审议通过了《2010年度监事会工作报告》

　　同意股数为139,471,843股，占有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，弃权股数为0股。

　　四、审议通过了《2010年度财务决算报告》

　　同意股数为139,471,843股，占有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，弃权股数为0股。

　　五、审议通过了《2010年度利润分配及资本公积金转增方案》

　　同意股数为139,471,843股，占有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，弃权股数为0股。

　　六、审议通过了《关于预计2011年度日常关联交易事项的议案》

　　同意股数为17,929,801股，占有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，弃权股数为0股。关联股东中材股份、祁连山控股、脱利成、林海平、李生钰在表决时进行了回避。

　　七、审议通过了《关于核销清理全资子公司永登祁连山水泥有限公司湿法水泥生产线机器设备及附属资产的议案》

　　同意股数为139,471,843股，占有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，弃权股数为0股。

　　八、审议通过了《关于本公司为全资子公司漳县祁连山水泥有限公司流动资金借款提供担保的议案》

　　同意股数为139,471,843股，占有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，弃权股数为0股。

　　九、审议通过了《关于提名董事的议案》

　　选举李新华同志为公司第五届董事会董事。

　　同意股数为139,471,843股，占有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，弃权股数为0股。

　　十、审议通过了《关于投资文县日产2500t/d项目的议案》

　　同意股数为139,471,843股，占有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，弃权股数为0股。

　　十一、审议通过了《关于和天津矿山工程有限公司及中国建筑材料工业建设西安工程有限公司签署建设项目施工合同的议案》

　　同意股数为17,929,801股，占有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，弃权股数为0股。关联股东中材股份、祁连山控股、脱利成、林海平、李生钰在表决时进行了回避。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经甘肃经天地律师事务所律师吴晓琪先生到会做现场见证并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员、表决程序及通过的各项决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、与会董事和记录人员签字确认的股东大会记录；

　　2、与会董事签字确认的股东大会决议；

　　3、本次股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

　　二O一一年六月二十八日