证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示：

●本次限售流通股上市数量为１４７，００９，６２８股

●本次限售流通股上市日期为２０１１年７月４日

●本次上市后限售流通股剩余数量为：０股

一、股权分置改革的相关情况

１、公司股权分置改革于２００６年６月１９日经相关股东会议通过，以２００６年６月３０日作为股权登记日实施，于２００６年７月４日实施后首次复牌。

２、公司股改方案无追加对价安排。

二、股权分置改革方案中关于限售流通股上市的有关承诺

根据本公司于２００６年５月２６日公告的《股权分置改革方案》和２００６年６月２８日披露的《公司股权分置改革方案实施公告》，经本公司董事会核查，公司本次可上市流通限售股份持有人——控股股东中央电视台无锡太湖影视城在股权分置改革时做出的各项承诺及履行情况说明如下：

１、其持有的公司原非流通股股份自本次股权分置改革方案实施之日起十二个月内不转让、三十六个月内不上市交易；此外，控股股东中央电视台无锡太湖影视城承诺：上述限售期期满后，其通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；

２、自三十六个月的限售期期满后二十四个月内，如果通过上海证券交易所挂牌交易出售所持有的中视传媒原非流通股股份，出售价格不低于中视传媒董事会公告股权分置改革方案前二十个交易日公司股票收盘价算术平均值的１２０％，即１２．８８元／股。（在公司因派息、送股、资本公积金转增股本等情况而导致股份或股东权益变化时，该等最低出售价格应按照相关规则进行调整）；

３、控股股东中央电视台无锡太湖影视城严格履行了其在股权分置改革方案中做出的各项承诺。

三、股权分置改革方案实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

１、股改实施后至今，发生的分配、转增的股本结构变化情况

２０１０年８月４日，公司实施２００９年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以２００９年末总股本２３６，７３０，０００ 股为基数，向全体股东每１０ 股派发现金红利１ 元（含税），共计分配２３，６７３，０００ 元，剩余的未分配利润结转以后年度分配；另以２００９年末总股本２３６，７３０，０００ 股为基数，向全体股东以资本公积每１０ 股转增４ 股，共计转增股本９４，６９２，０００ 股，转增后的资本公积结余３１９，９３４，８９２．３４ 元。资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本增加至３３１，４２２，０００股。

２、股改实施后至今，股本结构变化情况

单位：股

四、大股东占用资金的解决安排情况

公司不存在大股东占用资金情况。

五、保荐机构核查意见

根据海通证券股份有限公司出具的《关于中视传媒股份有限公司股权分置改革保荐总结报告》，其结论性意见如下：

海通证券作为中视传媒股权分置改革的保荐机构，在股改实施及持续督导阶段严格执行了《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规、规章和上海证券交易所规则的有关规定，并持续督促和指导中视传媒原非流通股股东合法履行完其在《公司股权分置改革说明书》中作出的法定承诺和特别承诺。

六、本次限售流通股上市情况

１、本次限售流通股上市数量为１４７，００９，６２８股；

２、本次限售流通股上市日期为２０１１年７月４日；

３、限售流通股上市明细清单

单位：股

４、本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：

本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

七、此前限售流通股上市情况：

２００９年７月６日，公司第一次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市，上市数量为１８，４８６，６２３股；２０１０年７月５日，公司第二次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市，上市数量为１１，８３６，５００股；本次限售流通股上市为公司第三次安排限售流通股的上市，上市数量为１４７，００９，６２８股。至此，公司限售流通股全部上市流通。

八、股本变动结构表

单位：股

特此公告。

中视传媒股份有限公司

董 事 会

２０１１年６月２８日

备查文件：

１、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

２、投资者记名证券持有数量查询证明

３、保荐机构核查意见书

４、保荐机构总结报告

５、其他文件