证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开及审议情况

　　林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议于2011年6月24日下午3时在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。

　　召开本次会议的通知已于2011年6月14日以专人递送、传真、电子邮件和电话通知等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长郭现生先生主持，公司董事会秘书（代）、部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董事九人，实参加董事九人，达到法定人数，符合《中华人民共和国公司法》和《林州重机集团股份有限公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于签署战略合作框架协议的议案》。

　　2011年4月19日，公司与辽宁铁法能源有限责任公司在辽宁省调兵山市签署了《铁法能源有限责任公司与林州重机集团股份有限公司战略合作框架协议书》，协议约定本框架协议须经双方履行相应审批或审议程序并通过后实施。公司已于2011年4月22日对框架协议的签署情况进行了相关公告，现提请董事会审议通过。

　　截止目前，鉴于公司经董事会审议通过的对外投资总额累计已超过公司最近一期经审计总资产的50%，故本议案尚须提交股东大会审议通过，股东大会通知另行发出。

　　《林州重机集团股份有限公司关于签署战略合作框架协议的公告》（公告编号：2011-0033）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　2、审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于向民生银行申请综合授信业务的议案》。

　　经董事审议，同意公司向中国民生银行郑州分行申请10000万元的综合授信业务，并由股东郭现生、韩录云承担连带责任保证担保。

　　表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　二、备查文件

　　林州重机集团股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　林州重机集团股份有限公司

　　董事会

　　2011年6月28日