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证券代码:000822 证券简称:山东海化  公告编号:2011-031TitlePh

山东海化股份有限公司二○一一年第二次临时股东大会决议公告

2011-06-30 来源:证券时报网 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1.本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况。

  2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间:2011年6月29日上午8:30

  2、会议召开地点:公司一楼圆形会议室

  3、会议召开方式:现场记名投票表决方式

  4、会议召集人:公司董事会

  5、会议主持人:李云贵董事长

  6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  1、出席本次会议股东及股东代表共计11人,代表股份435,718,507股,占公司总股份的48.68%。

  2、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,山东德衡律师事务所房立棠律师、郭芳晋律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

  三、议案审议和表决情况

  大会通过记名投票表决方式审议并通过了以下议案:

  1、关于调整蒸汽关联交易价格的议案

  根据山东海化集团有限公司(以下简称"海化集团")热电分公司电、蒸汽的制造成本以及本地区蒸汽市场价格,从关联交易公平合理原则出发,公司与海化集团协商,自2011 年6月1 日起,蒸汽关联交易价格调整为150元/吨(不含税)。

  该项议案表决结果:赞成74,657,851股,占出席会议有表决权股份100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0 %;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

  该项议案关联股东海化集团及韩星三先生所持361,060,656股表决权回避了表决。

  2、关于调整2011年日常关联交易预计的议案(具体情况详见2011年6月10日刊登在《中国证券报》和《证券时报》的《山东海化股份有限公司关于调整2011年日常关联交易预计公告》)

  根据公司2011年1-5月份蒸汽的实际用量以及全年蒸汽预计消耗量,因蒸汽价格调整,公司2011年日常关联交易预计将增加16,214万元。

  该项议案表决结果:赞成74,657,851股,占出席会议有表决权股份 100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0 %;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

  该项议案关联股东海化集团及韩星三先生所持361,060,656股表决权回避了表决。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:山东德衡律师事务所

  2、律师姓名:房立棠、郭芳晋

  3、结论性意见:本所律师认为,贵公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、山东海化股份有限公司二○一一年第二次临时股东大会决议。

  2、山东德衡律师事务所关于山东海化股份有限公司二○一一年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  山东海化股份有限公司董事会

  二○一一年六月三十日

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