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证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2011临-16 福建闽东电力股份有限公司2010年年度股东大会决议公告 2011-06-30 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示:本次股东大会未增加、否决或变更提案。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、召开时间:2011年6月29日 2、召开地点:福建省宁德市环城路143号闽东大广场华隆大厦8层会议室 3、召开方式:现场投票 4、召集人:公司董事会 5、主持人:公司董事长罗红专 6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。 (二)会议出席情况 出席会议的股东及股东授权委托代表3人、代表股份198706200股,占公司有表决权股份总额的53.27%。公司董事、监事及部分高级管理人员、公司董事会秘书、董事会办公室主任、公司聘请的福建创元律师事务所的律师郭政、刘荣海出席了会议。 二、议案审议表决情况 本次会议采取记名投票方式对以下议案进行了表决: 1、审议《公司2010年度董事会工作报告》; 1)表决情况:同意198706200股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额0%。 2)表决结果:议案通过审议。 2、审议《公司2010年度监事会工作报告》; 1)表决情况:同意198706200股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额0%。 2)表决结果:议案通过审议。 3、审议《公司2010年度财务决算报告》; 1)表决情况:同意198706200股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额0%。 2)表决结果:议案通过审议。 4、审议《公司2010年年度报告及摘要》; 1)表决情况:同意198706200股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额0%。 2)表决结果:议案通过审议。 5、审议《关于公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》; 1)表决情况:同意198470000股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额99.88%;反对236200股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额0.12%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额0%。 2)表决结果:议案通过审议。 6、审议《关于聘请2011年度财务报告审计机构的议案》。 1)表决情况:同意198706200股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额0%。 2)表决结果:议案通过审议。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:福建创元律师事务所 2、律师姓名:郭政、刘荣海 3、本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,公司本次股东大会决议合法有效。 四、备查文件 1、公司第四届董事会第九次会议决议。 2、公司第四届董事会第五十一次临时会议决议。 3、福建创元律师事务所关于福建闽东电力股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书([2011]闽创见字第05021-14号)。 福建闽东电力股份有限公司董事会 二O一一年六月二十九日 本版导读:
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