证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４１５ 证券简称：海康威视 公告编号：２０１１－０２６号

杭州海康威视数字技术股份有限公司

一届董事会二十三次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州海康威视数字技术股份有限公司一届董事会二十三次会议，于２０１１年６月２３日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于２０１１年６月２９日９：３０以通讯表决方式召开。会议由董事长陈宗年先生召集并主持。会议应出席董事９名，实际出席董事９名。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会董事审议并书面表决，通过如下决议：

１、以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《关于新设南非公司的议案》；经审议，同意新设海康威视南非公司，投资额度不超过人民币５００万元。公司董事会授权公司经营层办理南非公司设立、变更登记及人事任免等事宜。

２、以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《关于新设巴西公司的议案》；经审议，同意新设海康威视巴西公司，投资额度不超过人民币５００万元。公司董事会授权公司经营层办理巴西公司设立、变更登记及人事任免等事宜。

３、以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《关于新设新加坡公司的议案》；经审议，同意新设海康威视新加坡公司，投资额度不超过人民币５００万元。公司董事会授权公司经营层办理新加坡公司设立、变更登记及人事任免等事宜。

４、以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《关于新设无锡分公司的议案》；经审议，同意新设杭州海康威视数字技术股份有限公司无锡分公司。公司董事会授权公司经营层办理无锡分公司工商设立、变更登记及人事任免等事宜。

５、以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《关于授权董事长行使部分对外投资相关权限的议案》；

公司董事会同意授权董事长在有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所相关规则允许的范围内行使部分与对外投资相关的审批权限，具体授权如下：

（１）、授权董事长决定每笔金额不超过１０００万（含），且同一项目累计投资不超过１０００万元（含）的对外投资项目，包括：投资设立全资、控股、参股子公司；对外股权收购兼并等符合法律法规规定的各种形式的对外投资活动，但是，证券投资、委托理财、风险投资除外。

（２）、董事长在作出前述授权范围内的对外投资决策前，应将对外投资项目提交公司董事会战略委员会审议。若公司董事会战略委员会未审议通过该对外投资项目的，则董事长应将该对外投资项目提交董事会审议。

（３）、董事长在前述授权范围内作出的对外投资项目若涉及公司向子公司委派或推荐董事、监事的，则董事长有权在公司经营管理层推荐的子公司董事、监事人选中直接决定向子公司委派或推荐的董事、监事。

（４）、董事长作出前述授权范围内的对外投资相关事项应符合公司利益，并在事后及时向董事会报告并备案。

６、以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《关于变更募集资金部分存放专用账户的议案》。

《公司关于变更募集资金部分存放专用账户的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董 事 会

２０１１年６月２９日

证券代码：００２４１５ 证券简称：海康威视 公告编号：２０１１－０２７号

杭州海康威视数字技术股份有限公司

关于变更募集资金部分

存放专用账户的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］５５２号文核准，杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）股票５，０００万股，其中，网下向询价对象配售１，０００万股，网上申购定价发行４，０００万股。本次发行价格为６８．００元／股，共募集资金 ３４０，０００万元，扣除发行费用６，２４７．８９５万元后，实际募集资金净额为３３３，７５２．１０５万元。上述资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具天健验（２０１０）１２９号《验资报告》。公司发行前拟募集资金数量为１２６，６０７．００万元，项目情况包括：

为加强募集资金的管理，方便募集资金投资项目的建设，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等的有关规定，２０１１年６月２９日，公司召开一届董事会二十三次会议审议通过了《关于变更募集资金部分存放专用账户的议案》，公司拟将视频监控录像设备产业化项目对应的宁波银行股份有限公司杭州分行变更为中国工商银行股份有限公司杭州西湖支行，账号为１２０２０２０４１９９００１４４１２５，专户余额为１８４，６７８，８８６．０７元。

公司本次重新签订《募集资金三方监管协议》，未超过募集资金投资项目数量，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。专户资金的存放与使用将严格遵照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。

协议主要条款如下：

１、公司已在中国工商银行股份有限公司杭州西湖支行开设募集资金专项账户（下称“专户”），账号为１２０２０２０４１９９００１４４１２５，专户余额为１８４，６７８，８８６．０７元。该专户仅用于公司视频监控录像设备产业化项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

２、公司未来若有以定期存单方式存放部分使用前的募集资金， 须通知招商证券股份有限公司并得到其同意。公司承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知招商证券股份有限公司。公司存单不得质押。

３、公司与开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

４、招商证券股份有限公司作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。招商证券股份有限公司应当依据《规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合保荐机构的调查与查询。保荐机构每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

５、公司授权招商证券股份有限公司指定的保荐代表人康剑雄、伍前辉可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户资料。

保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；保荐机构指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

６、开户银行按月（每月１０日前）向公司出具对账单，并抄送保荐机构。开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

７、公司一次或１２个月内累计从专户中支取的金额超过１，０００万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额（下称“募集资金净额”）的５％（以较低者为准）的，开户银行应及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。

８、保荐机构有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。保荐机构更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时按要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

９、协议任何一方如不履行或不完全履行各自在协议中的各项责任和义务，即构成违约，应向对方承担违约赔偿责任。

如果开户银行连续三次未及时向保荐机构出具对账单或向保荐机构通知专户大额支取情况，以及存在未配合保荐机构调查专户情形的，公司有权或者保荐机构有权要求公司单方面终止本协议并注销募集资金专户。

１０、三方监管协议自公司、中国工商银行股份有限公司杭州西湖支行、招商证券股份有限公司三方法定代表人或其授权代表签署或盖章并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且保荐机构持续督导期结束之日止失效。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董 事 会

２０１１年６月２９日