证券时报多媒体数字报

　　股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2011-021

　　债券代码：122028 债券简称：09华发债

　　珠海华发实业股份有限公司

　　第七届董事局第三十七次会议决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事局第三十七次会议通知已于2011年6月25日以传真及电子邮件方式发出，会议于2011年6月29日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十一位董事以传真方式表决，形成如下决议：

　　一、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于2010年度公司董事薪酬或津贴的议案》。

　　2010年度公司董事薪酬或津贴标准为：董事局主席薪酬3,017,335.88元、董事局副主席薪酬2,711,735.88元、授薪董事薪酬2,711,735.88元。根据公司《独立董事津贴标准及年度业绩考核办法》，独立董事津贴为200,000.00元。

　　以上议案尚需提交2011年第二次临时股东大会审议。

　　二、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于2010年度公司高级管理人员薪酬的议案》。2010年度公司高级管理人员薪酬标准为2,711,735.88元。

　　三、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于成立珠海华发租售中心代理有限公司的议案》。

　　公司以现金出资成立珠海华发租售中心代理有限公司（暂定名，最终名称以当地工商局登记为准），注册资本为人民币100万元。其中，公司以现金出资人民币100万元，占100%，并委派黄坚德担任该公司法定代表人。

　　四、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》。

　　特此公告。

　　珠海华发实业股份有限公司

　　董事局

　　二○一一年六月三十日

　　股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2011-022

　　债券代码：122028 债券简称：09华发债

　　珠海华发实业股份有限公司

　　2011年第二次临时股东大会通知

　　本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事局第三十七次会议拟定于2011年7月15日（星期五）召开 2011年第二次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议召集人：公司董事局

　　2、会议时间：2011年7月15日上午 10：00

　　3、股权登记日：2011年7月8日

　　4、现场会议召开地点：广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室

　　5、会议方式：本次会议采取现场投票的方式

　　二、会议内容

　　1、审议《关于2010年度公司董事薪酬或津贴的议案》。

　　2、审议《关于2010年度公司监事薪酬的议案》。

　　三、会议出席对象

　　1、截止2011年7月8日下午上海证券交易所交易结束时在中国证券登记

　　结算有限责任公司上海分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司股

　　东；

　　2、因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席会议并行使权利；

　　3、公司董事、监事、高级管理人员；

　　4、公司聘请的中介机构相关人员。

　　四、会议登记办法

　　1、登记手续

　　（1）法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人授权委托书、股东帐户卡、持股证明和出席人身份证办理登记手续；

　　（2）个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式预先登记；

　　（3）委托代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书（附件 1）、委托人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。

　　2、登记时间：2011年7月13日上午9：00-11：30、下午2：30-5：00

　　3、登记地点：广东省珠海市昌盛路155号公司证券及投资者关系管理部

　　4、联系方式

　　联系地址：广东省珠海市昌盛路155号公司证券及投资者关系管理部

　　联系电话：0756-8282111

　　传真：0756-8281000

　　邮编：519030

　　联系人：阮宏洲、高奇

　　五、其他事项

　　参加会议的股东住宿及交通费自理,会议会期半天。

　　特此公告。

　　珠海华发实业股份有限公司

　　董事局

　　二○一一年六月三十日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生(女士)代表本人出席珠海华发实业股份有限公司2011年第二次临时股东大会,并全权代为行使表决权。

　　委托人签名(盖章)： 委托人身份证号码：

　　委托人持有股数： 委托人股东账号：

　　受托人签名(盖章)： 受托人身份证号码：

　　委托日期：2011年 月 日

　　股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2011-023

　　债券代码：122028 债券简称：09华发债

　　珠海华发实业股份有限公司

　　第七届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第七次会议通知于2011年6月25日以传真及电子邮件方式送达全体监事。会议于2011年6月29日在珠海市昌盛路155号公司7楼会议室召开，会议由监事长林悟彪先生主持，公司应到监事3名，实际出席监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事记名投票表决，形成如下决议：

　　以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于2010年度公司监事薪酬的议案》。公司监事长薪酬为2,711,735.88 元，其他职工监事不领取监事薪酬。

　　以上议案尚需提交2011年第二次临时股东大会审议。

　　珠海华发实业股份有限公司监事会

　　二〇一一年六月三十日