证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2011年6月29日上午9:30

　　2、召开地点：深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座29楼会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召 集 人：中国宝安集团股份有限公司董事局

　　5、主 持 人：董事局常务副主席陈泰泉先生

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席会议的股东（代理人）共18人，代表股份119,562,618股，占公司有表决权股份总数的10.96%。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、审议通过了公司《2010年年度报告》，表决结果为：

　　同意119,562,618股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　2、审议通过了公司《2010年度董事局工作报告》，同时听取了独立董事2010年度述职报告，表决结果为：

　　同意119,562,618股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　3、审议通过了公司《2010年度监事会工作报告》，表决结果为：

　　同意119,562,618股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　4、审议通过了公司《2010年度财务决算报告》，表决结果为：

　　同意119,562,618股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　5、审议通过了公司《2010年度利润分配方案》，以总股本1,090,750,529股为基数，每10股派0.20元（含税）。表决结果为：

　　同意119,454,618股，占出席会议所有股东所持表决权99.91%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权108,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.09%。

　　6、审议通过了公司《中高层管理人员及主要骨干奖励基金方案》，表决结果为：

　　同意119,562,618股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果为：

　　同意119,562,618股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　8、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，表决结果为：

　　同意119,562,618股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东华商律师事务所

　　2、律师名称：曾铁山、高树

　　3、结论性意见：

　　经办律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；公司本次股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。

　　特此公告

　　中国宝安集团股份有限公司董事局

　　二○一一年六月三十日