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本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“本公司”）拟投资徐州中矿大传动与自动化有限公司（以下简称“中矿传动”、“公司”），现将相关事项预披露公告如下：

公司全称：徐州中矿大传动与自动化有限公司

公司注册地址：徐州市南郊中国矿大科技产业集团一楼

公司注册资本：２０００万人民币

公司法定代表人：谭国俊

公司类型：有限责任公司

公司经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：交直流传动装置、计算机与自动化控制系统设计、生产、销售、技术服务。

公司２０１０年及２０１１年１－５月份未经审计的合并报表财务数据如下：

（单位：人民币元）

中矿传动作为中国矿业大学的国家重点学科“电力电子与电力传动”的产业化基地，一直致力于大功率交、直流电机调速系统和矿井综合自动化系统的研发和生产，是一家集设计、开发、制造、销售、服务为一体的高新技术企业。公司拥有自主知识产权的三电平中压变频器为国家重点新产品，广泛应用于全国三十多个大型矿业集团公司；公司多项技术获得国家专利及省部级科技进步奖，其中“矿山大功率高性能电力传动关键技术与应用”项目获得２００９年国家科技进步二等奖。中矿传动目前具有国内领先、国际一流的三电平中高压变频器、防爆变频器和自动控制系统研究开发能力，其三电平中高压变频器产品填补了国内同类产品的空白；其三电平大功率防爆变频器产品解决了变频器在煤炭行业应用的难题。本公司现正在对中矿传动进行投资前的尽职调查。

本公司拟投资约１．６至２．４亿元人民币（最终交易价格依会计师事务所和资产评估机构审计及评估的数据作为基准，在此基准上下浮动不超过１０％），投资后的持股比例不低于５１％，拟使用公司超募资金进行投资。该项投资事项需经董事会审议通过、保荐代表人发表意见，提交股东大会审议，为保证本公司全体股东，特别是中小股东的利益先进行预披露。有关该投资事项的进展请留意本公司公告。

本公司拟投资中矿传动不涉及关联交易，不存在关联关系，不构成重大资产重组。本公司下属子公司——徐州英威腾电气设备有限公司和徐州市中煤坤仕华科技有限公司所从事的防爆变频器业务与中矿传动的部分业务存在一定程度的同业竞争问题，本公司将在正式的投资协议中确定未来的业务整合方案，避免和消除同业竞争问题。本公司该议案未经董事会、股东大会审议通过，存在一定不确定性，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

２０１１年６月２９日