证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况

●本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

青岛海尔股份有限公司２０１０年年度股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式；其中，现场会议于２０１１年６月２９日１４：００在青岛市高科园海尔信息产业园海尔大学召开，公司董事长杨绵绵女士主持了会议；网络投票时间为２０１１年６月２９日上午９：３０至１１：３０；下午１３：００至１５：００。

公司总股本１，３３９，９６１，７７０股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共２２９名，所持股份９９６，１５５，０９６股，占公司有表决权总股份的７４．３４％；其中：出席现场会议的股东及股东代表５７名，所持股份７７４，５２８，６７８股，占公司有表决权总股份的５７．８０％；参加网络投票的股东１７２名，所持股份２２１，６２６，４１８股，占公司有表决权总股份的１６．５４％。参加本次股东大会的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛海尔股份有限公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况：

１．审议《青岛海尔股份有限公司２０１０年度董事会工作报告》

具体投票表决结果如下：

该议案获通过。

２．审议《青岛海尔股份有限公司２０１０年度财务决算报告》

具体投票表决结果如下：

该议案获通过。

３．审议《青岛海尔股份有限公司２０１０年年度报告及年报摘要》

具体投票表决结果如下：

４．审议《青岛海尔股份有限公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本预案的报告》

具体投票表决结果如下：

该议案获通过。

５．审议《青岛海尔股份有限公司关于支付山东汇德会计师事务所有限公司２０１０年年度审计报酬人民币２６０万元及２０１１年度拟续聘其为公司审计机构的报告》

具体投票表决结果如下：

该议案获通过。

６．审议《青岛海尔股份有限公司关于新修订日常关联交易协议及２０１１年度预计日常关联交易的报告》

具体投票表决结果如下：

鉴于该项议案涉及关联交易事项，因此在表决时关联股东均履行了回避义务。回避表决的关联股东持有的股份数为：６１０，２７２，７２２股。

该议案获通过。

７．审议《青岛海尔股份有限公司２０１０年度监事会工作报告》

具体投票表决结果如下：

该议案获通过。

８．审议《关于修改＜青岛海尔股份有限公司章程＞的报告》

具体投票表决结果如下：

该议案获通过。

９．审议《关于修改＜青岛海尔股份有限公司董事会议事规则＞的报告》

具体投票表决结果如下：

该议案获通过。

１０．审议《关于修改＜青岛海尔股份有限公司股东大会议事规则＞的报告》

具体投票表决结果如下：

该议案获通过。

１１．审议《青岛海尔股份有限公司关于受让海尔集团公司及其子公司持有的青岛海尔模具有限公司等１０家公司股权暨关联交易的议案》

具体投票表决结果如下：

鉴于该项议案涉及关联交易事项，因此在表决时关联股东均履行了回避义务。回避表决的关联股东持有的股份数为：６１０，２７２，７２２股。

该议案获通过。

１２．审议《关于控股子公司海尔股份（香港）有限公司在香港发行人民币债券并由青岛海尔股份有限公司提供担保的议案》

具体投票表决结果如下：

该议案获通过。

三、律师出具的法律意见书

北京市竞天公诚律师事务所上海分所陆琛律师、王雨峰律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书，其结论意见为：

１、本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《青岛海尔股份有限公司章程》的规定；

２、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；

３、参加本次股东大会会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件和《青岛海尔股份有限公司章程》的规定；

４、本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《青岛海尔股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效，所有议案合法通过表决。

四、备查文件

１、青岛海尔股份有限公司２０１０年年度股东大会决议；

２、北京市竞天公诚律师事务所上海分所出具的法律意见书。

特此公告。

青岛海尔股份有限公司

２０１１年６月２９日