证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。

　　一、会议召开和出席情况

　　1．公司2010年年度股东大会于2011年6月29日9：30时在公司1号会议室以现场投票表决方式召开，会议由公司第五届董事会召集，由公司董事长高志军先生主持。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

　　2．出席本次会议的股东及授权委托代表共2名，代表股份126645000股，占总股份298435000股的42.44%。其中:公司控股股东哈电集团委托代理人代表股份126531000股投票表决，占总股份的42.40%。

　　二、议案审议情况

　　1．本次股东大会的6项议案均以现场记名投票表决方式进行表决。

　　2．表决结果

　　（1）公司2010年度董事会工作报告

　　同意126645000股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　表决结果：通过。

　　（2）公司2010年度财务决算

　　同意126645000股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　表决结果：通过。

　　（3）公司2010年度报告及年度报告摘要

　　同意126645000股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　表决结果：通过。

　　（4）公司2010年度利润分配及公积金转赠股本议案

　　同意126645000股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　表决结果：通过。

　　具体内容为：经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，本公司2010年度归属于上市公司股东的净利润为3,331,748.85元，加上期初可供股东分配的利润-434,815,352.87元，2010年度公司实际可供股东分配的利润为-431,483,604.02元。公司董事会决定2010年度不进行分配，也不实施公积金转增股本。

　　（5）公司2010年度内部控制自我评价报告

　　同意126645000股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　表决结果：通过。

　　（6）公司2010年度监事会工作报告

　　同意126645000股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由黑龙江仁大律师事务所律师赵伊娜、孙建林出席见证，其结论性意见为：

　　本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决程序等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　四、备查文件

　　1、阿城继电器股份有限公司2010年年度股东大会决议

　　2、黑龙江仁大律师事务所关于阿城继电器股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书

　　阿城继电器股份有限公司董事会

　　2011年6月29日