证券时报多媒体数字报

　　本公司曾于2011年6月11日公告《中国证券监督管理委员会青岛证监局<青证监发[2011]02号>文》，公司已于近日呈送回复报告，现将相关内容公告如下：

　　公司董事会深刻认识到我公司在关联交易及内部控制方面存在的风险隐患，经反复研讨和紧急行动，现将有关整改情况报告如下：

　　一、积极改善业务结构，尽力减少关联交易

　　针对公司目前关联交易增幅较大的现实，经与公司实际控制人多次磋商，拟通过多种切实可行且行之有效的措施，将普洛股份作为医药化工产业整合平台，整合实际控制人旗下其他医药化工产业资产和业务，最终达到普洛股份减少关联交易，实现企业经营规模扩张之目的。日前，公司实际控制人已正式承诺："自2011年6月16日起，实际控制人计划在36个月时间内，将与普洛股份业务密切相关的上下游资产和业务等注入普洛股份，全力支持普洛股份做大做强医药化工产业，逐步减少产品上下游之间的关联交易，杜绝同业竞争情形，进一步实现全产业链的一体化发展。"公司已于2011年6月17日向社会披露公告了实际控制人文函的相关内容（公告见2011年6月17日《证券时报》D2版和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

　　同时，公司五届董事会第二次会议于2011年6月27日召开，重新审议《关于2011年公司预计发生日常关联交易的议案》。公司董事会认为：减少关联交易，杜绝同业竞争，增强公司独立性是公司持之以恒的要求，要以本次证监局现场检查为契机，认真切实提高规范发展水平。考虑到各子公司自主地开展购销业务和产业链一体化建设的时效性，以及公司持续稳定发展的现实必要性，从公司和股东利益出发，公司今年仍需发生较大的关联交易，需要征得股东的认可和监管层的理解。公司发出《召开临时股东会的通知》，争取与公众股东在关联交易问题上达成一致意见，重新审议《关于2011年公司预计发生日常关联交易的提案》。

　　二、完善内控制度，杜绝控制漏洞

　　1、公司董事会五届二次会议审议通过《关于修改<关联交易决策制度>的议案》，增加子公司完善关联交易管理制度，明确职能部门的责任和权利，规范关联交易的决策程序和决策权限的要求；增加关联交易申报的内容和科学预测要求；以及价格比对论证资料档案管理要求。

　　2、按照《企业内部控制指引》，公司将进一步完善内部控制及其实施细则等制度体系，并加强制度的执行力管理。公司将进一步明确和细化董事会、监事会、经理层、和企业内部各职能部门机构设置、职责权限、人员编制、工作程序和相关要求，明确公司每项具体业务的工作流程、权限控制及相关责任人。针对投资管理和关联交易等重点工作，还召集各子公司经理层统一加强学习和培训，明确各子公司总经理为关联交易内部控制第一责任人，督促各子公司进一步完善关联采购及销售的内控制度并严格执行，完善关联交易价格确认机制。

　　3、公司构建统一的财务信息平台，建立服务器主站点，统一实施以财务为核心的软件系统，先建立财务会计核算系统，逐步完善供应、销售、人力资源系统等；成立以总经理为组长、财务总监为副组长的公司财务管理信息化工作小组，由普洛股份财务部与信息部门负责日常运营。明确同类型的子公司使用相同的会计子科目，归类核算，提高信息的归类分集能力，明确各级核算及监管人员权限，加强对对会计记录特别是资金往来、关联交易及会计核算的监管，尤其对大额关联交易、及大额资金往来指定专人进行实时监控。

　　三、加强教育与培训，切实提高依法守法意识

　　公司要在今年开展资本市场法律法规教育和培训，采取各种方式实施针对性培训教育，增强全员的资本市场法律、法规认识，切实提升公司规范运作水平。同时督促公司董、监、高及子公司经理层加强学习，积极参加由监管部门举办的各种培训活动并列入公司内控培训记录。

　　目前公司已实施的培训学习包括：

　　6月7日，公司董事长召集公司总部高管及控股子公司所有经理层商讨公司整改问题，继续强调暂停一切购销关联交易，同时要求各子公司提高法律意识及深入学习上市公司规则；

　　6月22日，聘请会计师事务所及律师事务所专业人士对公司管理层及子公司所有中层以上干部进行培训，学习资本市场相关法规，明确相关责任与职责，提升遵纪守法的自觉性。

　　特此公告！

　　普洛股份有限公司

　　2011年6月28日