证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１３４ 证券简称：天津普林 公告编号：２０１１－０１６

天津普林电路股份有限公司

２０１１年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

天津普林电路股份有限公司

董 事 会

二○一一年六月二十九日

证券代码：００２１３４ 证券简称：天津普林 公告编号：２０１１－０１７

天津普林电路股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１１年０６月２９日以书面文件送达和电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开第二届董事会第十八次会议的通知》。同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于２０１１年０６月２９日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应参加表决的董事７人，实际参加表决的董事７人。会议由公司当选董事长由华东先生及副董事长王宝先生主持，监事与高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经表决，会议作出如下决议：

一、审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》

本议案７票表决，７票同意，０票反对，０票弃权。

经会议选举，同意由华东先生担任公司第二届董事会董事长，任期至本届董事会届满之日。

二、审议通过了《关于调整董事会专门委员会部分成员名单的议案》

本议案７票表决，７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过。具体变更后情况如下：

战略委员会： 主任委员：由华东 委员：林金堵 朱振华 王宝

提名委员会： 主任委员：宋哲新 委员：由华东 李莉

特此公告。

天津普林电路股份有限公司

董 事 会

二〇一一年六月二十九日