证券时报多媒体数字报

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要内容提示

１、本次股东大会没有增加、变更及否决议案的情况；

２、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

二、会议的通知及公告

广西南方食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于２０１１年６月８日、２０１１年６月２５日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上登载了《关于召开公司２０１０年年度股东大会的通知》、《关于公司２０１０年年度股东大会提示性公告》。

二、会议召开情况

（一）现场会议召开情况

１、召开时间：２０１１年６月２９日下午１３：３０

２、召开地点：广西容县城南工业集中区黑五类产业园（公司注册地）公司会议室。

３、召开方式：现场投票

４、召集人：公司董事会

５、主持人：董事长韦清文先生

本次股东大会的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）网络投票情况

网络投票时间为：２０１１年６月２８日至２０１１年６月２９日。其中：

１、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年６月２９ 日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；

２、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年６月２８日下午１５：００至２０１１年６月２９日１５：００期间的任意时间。

三、出席人员情况

（一）出席会议的总体情况

本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共３０９名，共持有公司的股份７２，３２６，５５３股，占公司总股份数的４０．５７３８％。

（二）现场出席会议情况

出席现场会议的股东及股东代理人共４名，合计持有公司的股份４５，４４７，０５３股，占公司股份总数的２５．４９４９％，占出席会议有表决权股份总数的６２．８３５９％。

（三）网络投票情况

通过网络投票的股东共３０５名，合计持有公司的股份２６，８７９，５００股，占公司股份总数的１５．０７８９％，占出席会议有表决权股份总数的３７．１６４１％。

（四）其他出席人员情况

公司未出差的董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。

四、提案审议及表决情况

提交２０１０年年度股东大会审议的各项议案表决情况如下：

说明：

１、提交本次股东大会审议的各项议案均获得表决通过。其中在审议第七、第八和第九项议案时，关联股东广西黑五类食品集团有限责任公司回避表决。

２、上述各议案的具体内容请查阅本公司分别于２０１１年２月２６日、２０１１年４月１９日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告内容。

五、独立董事述职情况

公司的独立董事蒙南生先生、谢凡先生、陈芳女士在本次股东大会上提交并宣读了《独立董事２０１０年度述职报告》。

六、见证律师出具的法律意见

１、律师事务所名称：广西广盟律师事务所

２、律师姓名：卢 涛先生、杨国新先生

３、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员的资格以及表决程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

该意见书详细内容同日登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

六、备查文件

１、本次股东大会会议记录及决议；

２、《广西广盟律师事务所关于广西南方食品集团股份有限公司２０１０年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告

广西南方食品集团股份有限公司董事会

二０一一年六月三十日