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证券代码:002093 证券简称:国脉科技 公告编号:2011-026 国脉科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告 2011-06-30 来源:证券时报网 作者:
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 国脉科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十一次会议通知于2011年6月22日以电子邮件、传真形式发出,会议于2011年6月29日上午9:00在公司会议室以现场方式召开,应出席董事7名,实际出席董事7名,部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,会议由董事长隋榕华先生主持。与会董事经讨论,表决通过以下议案: 一、审议通过《对外投资管理制度(2011修订)》草案, 该草案需提交股东大会审议。 表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。 二、审议通过《会计估计变更及会计差错管理制度》草案, 该草案需提交股东大会审议。 表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。 三、审议通过《财务管理制度(2011年6月修订)》 表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。 四、审议通过《财务负责人管理制度》 表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。 议案一、二将提交最近一次股东大会审议。上述议案涉及制度及报告全文参见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。 特此公告。 国脉科技股份有限公司 董事会 2011年6月29日 本版导读:
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